证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2021-028
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、本次股东大会召开和出席情况
2021 年 5 月 18 日下午 14 点 30 分，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简
称“公司”）在江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号公司三楼会议室召开 2020 年度股东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2021年5月18日9:15至15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会负责召集，公司董事长夏汉关先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次年度股东大会的股东及股东代表 94 人，代表股份 255,633,718 股，占
上市公司总股份的 53.0613％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 230,733,596股，占上市公司总股份的 47.8928％。通过网络投票的股东 85 人，代表股份 24,900,122股，占上市公司总股份的 5.1685％。
公司董事、监事、聘请的律师出席了现场大会，高级管理人员列席了现场会议。二、议案审议表决情况
以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、2020 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 255,633,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,199,622 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9980％；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本报告获得通过。
2、2020 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 255,633,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,199,622 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9980％；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本报告获得通过。
3、2020 年年度报告及摘要
总表决情况：
同意 255,633,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,199,622 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9980％；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本报告获得通过。
4、2020 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 255,633,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,199,622 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9980％；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本报告获得通过。
5、2020 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 255,633,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,199,622 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9980％；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本预案获得通过。
6、2021 年度向银行申请贷款额度的议案
总表决情况：
同意 255,633,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,199,622 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9980％；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
7、关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 255,633,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,199,622 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9980％；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
8、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
8.01.候选人：夏汉关 同意股份数：248,006,849 股
8.02.候选人：朱正斌 同意股份数：248,006,849 股
8.03.候选人：赵红军 同意股份数：248,006,849 股
8.04.候选人：夏敏 同意股份数：248,006,849 股
中小股东总表决情况：
8.01.候选人：夏汉关 同意股份数：17,573,253 股
8.02.候选人：朱正斌 同意股份数：17,573,253 股
8.03.候选人：赵红军 同意股份数：17,573,253 股
8.04.候选人：夏敏 同意股份数：17,573,253 股
会议以累积投票制选举通过夏汉关先生、朱正斌先生、赵红军先生、夏敏女士为公司第四届董事会非独立董事。
9、关于选举第四届董事会独立董事的议案
总表决情况：
9.01.候选人：王长明 同意股份数：248,006,849 股
9.02.候选人：谢谈 同意股份数：248,006,849 股
9.03.候选人：郭民 同意股份数：248,006,849 股
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：王长明 同意股份数：17,573,253 股
9.02.候选人：谢谈 同意股份数：17,573,253 股
9.03.候选人：郭民 同意股份数：17,573,253 股
会议以累积投票制选举通过王长明先生、谢谈先生、郭民先生为公司第四届董事会独立董事。
10、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
10.01.候选人：任德君 同意股份数：248,006,849 股
10.02.候选人：钱后刚 同意股份数：248,006,849 股
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：任德君 同意股份数：17,573,253 股
10.02.候选人：钱后刚 同意股份数：17,573,253 股
会议以累积投票制选举通过任德君先生、钱后刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
11、关于独立董事津贴的议案
总表决情况：
同意255,633,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,199,622 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9980％；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
同意对第四届董事会三名独立董事实行年度津贴制度，每位独立董事 6 万元/年。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所张晓枫律师、魏红律师见证，并出具了《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2020 年
度股东大会的法律意见书》。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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