300258 深市 精锻科技

证券代码：300258        证券简称：精锻科技        公告编号：2020-040
      江苏太平洋精锻科技股份有限公司

          2019年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。

    2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、本次股东大会召开和出席情况

    2020 年 5 月 18 日下午 14 点 00 分，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以
下简称“公司”）在江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室召开2019年度股东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2020年5月18日上午9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2020 年 5 月 18 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

    本次会议由公司董事会负责召集，公司董事长夏汉关先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    出席本次年度股东大会的股东及股东代表 31 人，代表股份 272,961,461 股，
占上市公司总股份的 67.3979％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份231,197,657 股，占上市公司总股份的 57.0858％。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 41,763,804 股，占上市公司总股份的 10.3121％。

    公司董事、监事、聘请的律师出席了现场大会，高级管理人员列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

    以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：1、2019 年度董事会工作报告
总表决情况：

    同意 272,940,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对
20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意50,098,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.9587％；反对20,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本报告获得通过。
2、2019 年度监事会工作报告
总表决情况：

    同意 272,940,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对
20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意50,098,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.9587％；反对20,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本报告获得通过。
3、2019 年年度报告及摘要
总表决情况：

    同意 272,940,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对
20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意50,098,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.9587％；反对20,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本报告获得通过。
4、2019 年度财务决算报告
总表决情况：

    同意 272,940,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对
20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意50,098,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.9587％；反对20,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本报告获得通过。
5、2019 年度利润分配预案
总表决情况：

    同意 272,940,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对
20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意50,098,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.9587％；反对20,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本预案获得通过。

6、2020 年度向银行申请贷款额度的议案
总表决情况：

    同意 272,940,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对
20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意50,098,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.9587％；反对20,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。
7、关于续聘 2020 年度审计机构的议案
总表决情况：

    同意 272,940,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对
20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意50,098,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.9587％；反对20,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。
8、未来三年股东回报规划（2020 年度-2022 年度）
总表决情况：

    同意 272,940,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对
20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意50,098,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.9587％；反对20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。
9、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
总表决情况：

    同意 272,940,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对
20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意50,098,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.9587％；反对20,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。
10、逐项审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
10.01 本次发行股票的种类和面值
总表决情况：

    同意 50,096,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9539％；反对 23,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0461％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 50,096,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9539％；反对 23,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0461％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.02 发行方式
总表决情况：

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0461％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 50,096,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9539％；反对 23,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0461％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.03 发行价格和定价原则
总表决情况：

    同意 50,096,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9539％；反对 23,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0461％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 50,096,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9539％；反对 23,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0461％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.04 发行对象及认购方式
总表决情况：

    同意 50,096,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9539％；反对 23,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0461％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 50,096,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9539％；反对 23,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0461％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.05 募集资金用途
总表决情况：


    同意 50,098,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9587％；反对 20,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0413％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份