证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2018-020
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、本次股东大会召开和出席情况
2018年5月8日下午14点30分，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）在江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室召开2017年年度股东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年5月7日15:00-2018年5月8日15:00。
本次会议由公司董事会负责召集，公司董事长夏汉关先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次年度股东大会的股东及股东代表100人，代表股份261,421,520股，
占上市公司总股份的 64.5485%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份
231,443,125股，占上市公司总股份的57.1465％。通过网络投票的股东91人，代表
股份29,978,395股，占上市公司总股份的7.4021％。
公司董事、监事、聘请的律师出席了现场大会，高级管理人员列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、2017年度董事会工作报告
总表决情况：
同意261,400,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反对21,175
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意75,919,095股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对21,175
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本报告获得通过。
2、2017年度监事会工作报告
总表决情况：
同意261,400,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反对21,175
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意75,919,095股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对21,175
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本报告获得通过。
3、2017年年度报告及摘要
总表决情况：
同意261,400,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反对21,175
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意75,919,095股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对21,175
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本报告获得通过。
4、2017年度财务决算报告
总表决情况：
同意261,400,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反对21,175
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意75,919,095股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对21,175
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本报告获得通过。
5、2017年度利润分配预案
总表决情况：
同意261,400,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反对21,175
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意75,919,095股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对21,175
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本预案获得通过。
同意以截止2017年12月31日公司总股本40500万股为基数，向全体股东每
10股派发现金1.25元人民币（含税），共计派发现金5062.5万元（含税）。
6、关于追认公司2017年度关联交易的议案
总表决情况：
同意38,158,470股，占出席会议所有股东所持股份的99.9445％；反对21,175
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0555％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,158,470股，占出席会议中小股东所持股份的99.9445％；反对21,175
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0555％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
回避表决情况：江苏大洋投资有限公司、林爱兰、夏汉关、董义、赵红军、黄静、朱正斌、周稳龙为关联股东，回避表决。
本议案获得通过。
7、2018年度向银行申请贷款额度的议案
总表决情况：
同意261,400,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反对21,175
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意75,919,095股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对21,175
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
同意公司（含子公司）向各大银行申请不超过 36亿元的授信额度，并同意以
资产抵押、信用、保证、担保、质押、承兑等方式向各家银行借款总额不超过 15
亿元，用于技改投入、新建项目支出、补充生产经营过程中的流动资金及与企业经营有关的其他用途；同意授权公司董事长与银行等金融机构签订贷款合同、保证合同、抵押合同等相关法律文书，无需另行召开董事会。
8、关于聘请2018年度审计机构的议案
总表决情况：
同意261,400,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反对21,175
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意75,919,095股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对21,175
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
总表决情况：
同意261,400,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反对21,175
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意75,919,095股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对21,175
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过，同意修订公司章程。
10、关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
总表决情况：
同意261,400,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反对21,175
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意75,919,095股，占出席会议中小股东所持股份的99.9721％；反对21,175
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所劳正中律师、余飞涛律师见证，并出具了《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》。
律师认为：公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．江苏太平洋精锻科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2．上海市锦天城律师事务所《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2018年5月8日
