证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2013-002
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
六次会议通知于 2013 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2013 年 2 月 2 日
下午 14 点在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8
名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》
的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。
本次董事会经审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于吸收合并泰州格琳电子有限公司的议案》。同意本公司
对全资子公司泰州格琳电子有限公司进行吸收合并，以加强公司管理，减少企业运
营成本。吸收合并完成后，本公司的注册资本不变，股东持股比例不变，泰州格琳
电子有限公司将注销登记。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，同意在本次
董事会会议结束后通知本公司各股东于 2013 年 2 月 20 日下午 14:00 召开 2013 年第
一次临时股东大会。具体详见中国证监会指定信息披露网站股东大会通知公告。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2013 年 2 月 4 日
