证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2022-029
开山集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）于2022年4月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规，及结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
一、 本次《公司章程》修订的具体内容如下：
原公司章程内容 修改后章程内容
第二条公司系依照《公司法》和其 第二条公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司（以下 他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。 简称“公司”）。
公司系由浙江开山通用机械有限 公司系由浙江开山通用机械有限公
公司整体变更设立，并在衢州市工商行 司整体变更设立，并在衢州市工商行政政管理局注册登记，取得企业法人营业 管理局注册登记，取得企业法人营业执
执照。2021 年 12 月公司迁入上海，在 照。2021 年 12 月公司迁入上海，在上
上海市工商行政管理局注册登记并取 海市市场监督管理局注册登记并取得企
得企业法人营业执照。 业法人营业执照。
第十条 本公司章程自生效之日 第十条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、事、监事、经理和其他高级管理人员， 监事、总经理和其他高级管理人员，股股东可以起诉公司，公司可以起诉股 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、东、董事、监事、经理和其他高级管理 董事、监事、总经理和其他高级管理人
人员。 员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副经理、董事会秘 理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。 书、财务总监。
第十三条 膨胀机、膨胀发电机的制造和销 第十三条 经依法登记，公司的经营售，气体压缩机械制造，泵及真空设备制范围：一般项目：膨胀机、膨胀发电机造，风机、风扇制造，制冷、空调设备制的制造和销售；气体压缩机械制造；泵造，机械设备销售，机械电气设备销售，及真空设备制造；风机、风扇制造；制机械零件、零部件销售，润滑油销售，机冷、空调设备制造；机械设备销售；机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含械电气设备销售；机械零件、零部件销特种设备），技术服务、技术开发、技术咨售；润滑油销售；机械设备租赁；电子、询、技术交流、技术转让、技术推广，空机械设备维护（不含特种设备）；技术服气压缩机站工程、地热电站工程的施工及务、技术开发、技术咨询、技术交流、运营维护，物业管理，企业管理，货物进技术转让、技术推广；空气压缩机站工
出口，技术进出口。 程、地热电站工程的施工及运营维护；
物业管理；企业管理；货物进出口；技
术进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第二十条 公司或公司的子公司 第二十条 公司或公司的子公司（包
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者
或者拟购买公司股份的人提供任何资 拟购买公司股份的人提供任何资助。助。
第二十一条 公司根据经营和发展 第二十一条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 东大会分别作出决议，可以采用下列方
式增加资本： 式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中 （五）法律、行政法规规定以及中
国证监会批准的其他方式。 国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十三条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规章和 股份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股票的其他公 司合并；
司合并； ……
…… （五）将股份用于转换公司发行的
（五）将股份用于转换上市公司发 可转换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）上市公司为维护公司价值及 权益所必需。
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十四条公司收购本公司股份，
份，可以通过公开的集中交易方式，或 可以通过公开的集中交易方式，或者法者法律法规和中国证监会认可的其他 律、行政法规和中国证监会认可的其他
方式进行。 方式进行。
第二十六条 公司的股份可以依法 第二十六条 公司的股份可以依法
转让。 转让。
公司股票被终止上市后，公司股票
进入代办股份转让系统继续交易。
公司不得修改本章程中的前款规
定。
第二十八条 发起人持有的本公司 第二十八条 发起人持有的本公司
股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。…… 让。……
上述人员离职后半年内，不得转让 上述人员离职后半年内，不得转让
其所持有的本公司股份。上述人员在申 其所持有的本公司股份。
报离任半年后的十二月内通过证券交
易所挂牌交易出售本公司股票数量占
其所持有本公司股票总数的比例不得
超过 50%。
第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条公司董事、监事、高级
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股的股东，将其持有的本公司股票在买入 东，将其持有的本公司股票或者其他具
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
内又买入，由此所得收益归本公司所 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
有，本公司董事会将收回其所得收益。 此所得收益归本公司所有，本公司董事但是，证券公司因包销购入售后剩余股 会将收回其所得收益。但是，证券公司票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 因购入包销售后剩余股票而持有 5%以
不受 6 个月时间限制。 上股份的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定执行 他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具的，股东有权为了公司的利益以自己的 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股票
公司董事会不按照第一款的规定 或者其他具有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照本条第一款规定
责任。 执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第三十二条 公司股东享有下列权 第三十二条 公司股东享有下列权
利： 利：
（一）依照其所持有的股份份额获 （一）依照其所持有的股份份额获
得股利和其他形式的利益分配； 得股利和其他形式的利益分配；
（二）单独或合计持有公司 1%以 （二）依法请求、召集、主持、参
上股份的股东可以向董事会提出对独 加或者委派股东代理人参加股东大会，
立董事的质疑或罢免提议。 并行使相应的表决权；
（三）依法请求、召集、主持、参 （三）对公司的经营进行监督，提
加或者委派股东代理人参加股东大会，
并行使相应的表决权； 出建议或者质询；
（四）对公司的经营进行监督，提 （四）依照法律、行政法规及本章
出建议或者质询； 程的规定转让、赠与或质押其所持有的
（五）依照法律、行政法规及本章 股份；
程的规定转让、赠与或质押其所持有的 （五）查阅本章程、股东名册、公
股份； 司债券存根、股东大会会议记录、董事
（六）查阅本章程、股东名册、公 会会议决议、监事会会议决议、财务会司债券存根、股东大会会议记录、董事 计报告；
会会议决议、监事会会议决议、财务会 （六）公司终止或者清算时，按其
计报告； 所持有的股份份额参加公司剩余财产的
（七）公司终止或者清算时，按其 分配；
所持有的股份份额参加公司剩余财产 （七）对股东大会作出的公司合并、
的分配； 分立决议持异议的股东，要求公司收购
（八
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