300257 深市 开山股份

证券代码：300257        证券简称：开山股份        公告编号：2022-004
                开山集团股份有限公司

            第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第五届董事会
第七次会议于 2022 年 2 月 6 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，
实际参加表决的董事 7 人。公司第五届董事会第七次会议通知已于 2022 年 1 月
26 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于通过子公司 KS Orka Renewables Pte. Ltd.收购 Inter
Investment Pte. Ltd. 100%股权的议案》

    公司经过详细的论证和必要的尽职调查，并依据标的公司 2021 年 9 月 30
日的相关财务数据，在协商一致的基础上，公司通过子公司 KS Orka Renewables
Pte. Ltd.（以下简称“KSO”或“买方”）与 Mehmet Emin Hitay 先生(以下简
称“Hitay 先生”或“卖方”)于 2022 年 2 月 1 日签署了《Inter Investment Pte.
Ltd.公司股权收购协议》（以下简称“股权收购协议”）。在满足股权收购协议交割先决条件后，双方进行收购标的交割。买方支付 6000 万美元的对价收购卖方持有的 Inter Investment Pte. Ltd.公司（简称“Inter”或“标的公司”）100%股权，收购对价约占公司 2020 年度经审计净资产的 8%。收购完成后，Inter成为公司孙公司。

    本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》


    公司董事会决定聘任万诗琪女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。

                                            开山集团股份有限公司

                                                  董  事  会

                                              二〇二二年二月六日