300257 深市 开山股份

证券代码：300257        证券简称：开山股份        公告编号：2021-092
                开山集团股份有限公司

            第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2021年10月22日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2021年10月11日以电子邮件及电话方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2021年三个季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

    特此公告。

                                            开山集团股份有限公司

                                                监  事  会

                                          二〇二一年十月二十二日