证券代码：300256 证券简称：ST星星 公告编号：2022-160
江西星星科技股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议通知已
于 2022 年 12 月 1 日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议由董事长应光捷先生
主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定， 公司控股股东浙江立马科技有限公司（以下简称“立马科技”）及持股 5%以上股东 萍乡范钛客网络科技有限公司（以下简称“萍乡范钛客”）提名应光捷先生、罗华列 先生、邓国胤先生、罗达益先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）， 任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行
表决。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东立马科技及持股 5%以上股东萍乡范钛客提名顾国强先生、赵艳春先生、江峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），其中江峰先生为会计专业人士，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
顾国强先生、赵艳春先生已取得独立董事资格证书，江峰先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定，公司董事会中独立董事人数未低于公司董事总人数的三分之一。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行
表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议表决。
3、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-162）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具 体 详 见 同 日 在 中国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息披 露 网 站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<公司章程>修正案》及《公司章程（2022年 12 月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具 体 详 见 同 日 在 中国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息披 露 网 站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则（2022 年 12 月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具 体 详 见 同 日 在 中国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息披 露 网 站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则（2022 年 12 月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具 体 详 见 同 日 在 中国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息披 露 网 站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度（2022 年 12 月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
8、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具 体 详 见 同 日 在 中国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息披 露 网 站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则（2022 年 12 月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具 体 详 见 同 日 在 中国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息披 露 网 站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度（2022 年 12 月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
10、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具 体 详 见 同 日 在 中国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息披 露 网 站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2022 年 12月）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具 体 详 见 同 日 在 中国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息披 露 网 站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度（2022 年 12 月）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度>的议案》
具 体 详 见 同 日 在 中国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息披 露 网 站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度（2022 年 12 月）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
具 体 详 见 同 日 在 中国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息披 露 网 站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员行为准则（2022年 12 月）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
14、审议通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议案》
具 体 详 见 同 日 在 中国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息披 露 网 站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度（2022 年 12 月）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2022 年 12 月 26 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投
票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会。会议通知详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-163）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西星星科技股份有限公司
董事会
2022年12月6日
附件：
第五届董事会非独立董事候选人简历
1、应光捷：男，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权。曾任立马车业集
团有限公司执行董事、经理、监事。现任立马车业集团有限公司执行董事、立马科技执行董事、浙江光昊光电科技有限公司董事、浙江光盈光电科技有限公司监事、公司董事长等。
应光捷先生及其配偶罗雪琴女士合计持有公司控股股东立马科技 51%的股权，
为公司实际控制人。除此之外，应光捷先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。
2、罗华列：男，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任台州市特益塑料制造有限公司业务经理、立马车业集团有限公司监事及执行董事、台州溥龙电子商务有限公司执行董事兼经理。现任台州市特益塑料制造有限公司监事、上海立马电动车制造有限公司执行董事、上海鲁罗国际贸易有限公司监事、台州市毓流电动车配件制造有限公司监事、河北立马车业科技
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