证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2020-0059
浙江星星科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月19日14:00。
网络投票时间：2020年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区坪山街道江岭路6号——行政办公楼七楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有9名，代表有效表决权的股份为286,403,407股，占公司股份总数的29.8980％，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，代表有效表决权的股份为286,369,807股，占公司股份总数的29.8944%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4名，代表
有效表决权的股份为33,600股，占公司股份总数的0.0035％。
（3）公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
5、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长刘建勋先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：同意286,403,307股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意747,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9866％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：同意286,403,307股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意747,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9866％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：同意286,403,307股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意747,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9866％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。
总表决情况：同意286,403,307股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意747,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9866％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：同意286,401,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意745,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7192％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
（六）审议通过了《关于2019年度审计机构费用及聘任2020年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意286,403,307股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意747,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9866％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于公司2020年度银行授信额度及融资的议案》。
总表决情况：同意286,403,307股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意747,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9866％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于子公司融资租赁和银行授信融资事项曁提供担保的议案》。
总表决情况：同意285,689,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.7506％；反对714,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意33,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.4792％；反对714,400股，占出席会议中小股东所持股份的95.5208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
（九）审议通过了《关于公司2020年度董事薪酬的议案》。
总表决情况：同意268,393,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意745,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7192％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会上，出席会议的关联股东深圳市德懋投资发展有限公司持有18,008,154股对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的关于公司2019年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司
董事会
2020年5月19日
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