证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0049
浙江星星科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年4月17日14:00。
（2）网络投票时间：2018年4月16日—2018年4月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年4月16日下午15:00至2018年4月17日下午15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有23名，代表有效表决权的股份为
238,722,605股，占公司股份总数的36.7943％，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共9名，代表有效表决权的股份为238,306,703股，占公司股份总数的36.7302%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共14名，代表有效表决权的股份为415,902股，占公司股份总数的0.0641％。
（3）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
5、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王先玉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：同意238,413,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.8704％；反对309,402股，占出席会议所有股东所持股份的0.1296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,679,876股，占出席会议中小股东所持股份的
97.6180％；反对309,402股，占出席会议中小股东所持股份的2.3820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：同意238,413,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.8704％；反对309,402股，占出席会议所有股东所持股份的0.1296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,679,876股，占出席会议中小股东所持股份的
97.6180％；反对309,402股，占出席会议中小股东所持股份的2.3820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：同意238,413,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.8704％；反对309,402股，占出席会议所有股东所持股份的0.1296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,679,876股，占出席会议中小股东所持股份的
97.6180％；反对309,402股，占出席会议中小股东所持股份的2.3820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
总表决情况：同意238,413,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.8704％；反对309,402股，占出席会议所有股东所持股份的0.1296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,679,876股，占出席会议中小股东所持股份的
97.6180％；反对309,402股，占出席会议中小股东所持股份的2.3820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：同意238,413,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.8704％；反对309,402股，占出席会议所有股东所持股份的0.1296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,679,876股，占出席会议中小股东所持股份的
97.6180％；反对309,402股，占出席会议中小股东所持股份的2.3820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
（六）审议通过了《关于确认公司2017年度关联交易的议案》。
总表决情况：同意87,219,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.6465％；反对309,402股，占出席会议所有股东所持股份的0.3535％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,679,876股，占出席会议中小股东所持股份的
97.6180％；反对309,402股，占出席会议中小股东所持股份的2.3820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案关联股东叶仙玉、星星集团有限公司、管敏宏、深圳市德懋投资发展有限公司合计持有151,193,421股对本议案回避表决。
（七）审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。
总表决情况：同意87,219,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.6465％；反对309,402股，占出席会议所有股东所持股份的0.3535％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,679,876股，占出席会议中小股东所持股份的
97.6180％；反对309,402股，占出席会议中小股东所持股份的2.3820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案关联股东叶仙玉、星星集团有限公司、管敏宏、深圳市德懋投资发展有限公司合计持有151,193,421股对本议案回避表决。
（八）审议通过了《关于2017年度审计机构费用及聘任2018年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意238,413,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.8704％；反对309,402股，占出席会议所有股东所持股份的0.1296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,679,876股，占出席会议中小股东所持股份的
97.6180％；反对309,402股，占出席会议中小股东所持股份的2.3820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于公司2018年度银行授信额度及融资的议案》。
总表决情况：同意238,413,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.8704％；反对309,402股，占出席会议所有股东所持股份的0.1296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,679,876股，占出席会议中小股东所持股份的
97.6180％；反对309,402股，占出席会议中小股东所持股份的2.3820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过了《关于核定公司对子公司及孙公司2018年度担保额度的议案》。
总表决情况：同意238,413,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.8704％；反对309,402股，占出席会议所有股东所持股份的0.1296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,679,876股，占出席会议中小股东所持股份的
97.6180％；反对309,402股，占出席会议中小股东所持股份的2.3820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
（十一）审议通过了《关于公司2018年度董事薪酬的议案》。
总表决情况：同意12,679,876股，占出席会议所有股东所持股份的97.6180％；反对309,402股，占出席会议所有股东所持股份的2.3820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,679,876股，占出席会议中小股东所持股份的
97.6180％；反对309,402股，占出席会议中小股东所持股份的2.3820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案关联股东王先玉、毛肖林、深圳市德懋投资发展有限公司、叶仙玉、星星集团有限公司、管敏宏合计持有225,733,327股对本议案回避表决。
（十二）审议通过了《关于拟回购NEWPOPULAR、德懋投资和TYCOONPOWER
应补偿股份的议案》。
总表决情况：同意87,234,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.6631％；反对294,902股，占出席会议所有股东所持股份的0.3369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,694,376股，占出席会议中小股东所持股份的
97.7297％；反对294,902股，占出席会议中小股东所持股份的2.2703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案关联股东叶仙玉、星星集团
