300255 深市 常山药业

证券号码：300255          证券简称：常山药业          公告编号：2020-14
          河北常山生化药业股份有限公司

          关于2019年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》，具体情况如下：

    一、2019 年度利润分配预案

    经中喜会计师事务所审计：公司 2019 年度母公司实现净利润为 19,573.70
万元，合并财务报表 2019 年度实现归属母公司所有者的净利润 22,528.54 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 1,957.37万元，2019 年度公司实现可供股东分配的利润 20,571.17 万元，2019 年度末累计可供股东分配的利润为 118,466.35 万元。

    鉴于公司目前的经营情况和资金需求状况，公司控股股东高树华提议 2019
年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司股份总数934,966,878股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.13 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

    上述利润分配预案符合相关法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会审议本利润分配预案后至实施期间股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、公司董事会意见

    公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于〈2019 年度利润分配预
案〉的议案》。董事会认为 2019 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、
合理性，同意将《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》提交公司股东大会审议。

    三、公司独立董事意见

    经过认真审核，我们认为：公司 2019 年度利润分配预案与公司业绩成长相
匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司制订的 2019 年度利润分配预案，并将其提交公司股东大会审议。

    四、公司监事会意见

    公司第四届监事会第六次会议审议《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》
认为：董事会提出的 2019 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，该预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

    本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议通过，敬请广大投
资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第九次会议决议；

    2、第四届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                  河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                            2020 年 4 月 28 日