证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2012-5
河北常山生化药业股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议
本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次
会议于 2012 年 2 月 23 日下午 2:30 在中国职工之家 B 座 25 层会议室召开。本次
会议于 2012 年 2 月 16 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议
通知。会议应表决监事共 3 人，实际表决监事 3 人，公司部分高级管理人员列席
会议。本次监事会由监事会主席白文举主持。会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》的规定。
本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：
一、关于审议《以超募资金购买常州诺金投资有限公司所持常州泰康制药
有限公司股权》的议案。
公司拟购买常州诺金投资有限公司所持常州泰康制药有限公司74.18%的股
权，根据公司与常州诺金投资有限公司于2012年1月11日签订的《股权转让协议》
（附生效条件：1、公司与常州诺金投资有限公司双方之内部有权机构审议通过
本次转让；2、常州泰康制药有限公司董事会审议通过本次转让；3、对外经济贸
易管理部门批准本次转让），根据协议以常州泰康制药有限公司截至评估基准日
2011年11月30日经评估的净资产价值为基准确定，具体以评估报告出具后双方签
订的成交价格确认文件为准。
经北京京都中新资产评估有限公司评估，常州泰康制药有限公司截至2011
年11月30日的净资产为10,680.58万元，双方协商后确定收购价款为7,922.85万
元。
公司拟使用超募资金7,922.85万元收购常州诺金投资有限公司所持常州泰
康制药有限公司74.18%的股权。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
该议案尚需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。
《关于以超募资金收购常州泰康制药有限公司股权的进展公告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司监事会
2012 年 2 月 23 日
