证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-074
山西仟源医药集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 25 日
召开第五届董事会第九次会议，第五届监事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的议案》，同意公司变更部分 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集项目之药品研究开发项目：终止 CY2021H007项目和 CY2021H009 两个药品研究开发项目，将 CY2021H006 真实世界研究项目改为“改进生产工艺和提升质量标准”二次开发项目；上述三个项目调整出的募集资金研发投入 4,050 万元将投资用于 CY2021H002、CY2021H003、CY2021H004 药品研究开发项目原募集资金投入不足部分。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募集资金投资项目变更发表了相关意见，上述事项尚须提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、2021年度原募投项目计划和实际使用情况
1、2021年度募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2022)677 号）批复，本公司以简易程序
向 5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）13,647,642 股，每股发行价格 8.06
元，募集资金总额为人民币 109,999,994.52 元，扣除发行费用人民币5,909,596.70 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 104,090,397.82 元。本
公司于 2022 年 4 月 21 日收到扣除承销商承销及保荐费用 4,750,000.00 元后的
募集资金 105,249,994.52 元，上述募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了立信中联验字[2022]D-0014 号验资报告。
资金三方及四方监管协议》，并严格履行。
本次发行扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资 预计募集资 治疗领域/适应症
金额 金使用额
1 固定资产投资 3,200 3,200 --
2 CY2021H002 2,750 0 成人铁缺乏症
3 CY2021H003 1,500 650 成人高钾血症
用于单药治疗不能充分控制高血压的成人患者；或
4 CY2021H004 1,250 800 者作为替代疗法适用于在相同剂量水平的所有单药
组分联合治疗下病情得以控制的原发性高血压
用于原发性开角型青光眼、闭角型青光眼及某些继
5 CY2021H006 1,500 1,350 发性青光眼，局部用抗青光眼药眼压控制不理想患
者的辅助治疗
6 CY2021H007 2,150 2,150 原发性高血压合并原发性高胆固醇血症或混合型高
脂血症
足月新生儿、婴幼儿、儿童和 18 岁以下青少年患者
7 CY2021H009 1,250 1,250 开始标准抗凝治疗后的静脉血栓栓塞(VTE)的治疗
及预防 VTE 的复发
8 CY2021H010 1,600 1,600 慢性肾脏病(CKD)维持性透析患者的继发性甲状旁
腺功能亢进症
合计 15,200 11,000
2、2021 年度募集资金使用情况
截至 2023 年 9 月 15 日，2021 年度募集资金专户余额 39,903,041.66 元，
募集资金使用情况主要为如下：（1）闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000 元；（2）杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目已经投入 15,107,556.42 元； （3）闲置募集资金现金管理收益和利息收入合计 1,273,624.31 元。
二、变更部分募集资金投资项目的具体情况及原因
2021 年募集资金共投资 7 个研究开发项目，其中固定资产投资 3,200 万元，
7 个高端仿制药研发投资 7,800 万元。由于 CY2021H007 项目原研药品未获国家
局批准、CY2021H009 项目已有二十多家企业提交了片剂、颗粒剂等多种剂型的 仿制药注册申请，公司再进行研发已不能进入获得药品注册证书的第一梯队，为 降低研发风险，决定终止这两个项目的研发；CY2021H006 项目属于公司独家生 产的降眼压药，由于真实世界研究投入将远超原预计金额，故决定减少投资，改 为“改进生产工艺和提升质量标准”二次开发项目。上述三个项目调整出的募集
目原募集资金投入不足部分。具体情况如下：
单位：万元
序号 产品名称 原预计投资 变更前募集资 变更后募集资 变更原因
金额 金使用额 金使用额
1 固定资产投资 3,200 3,200 3,200 --
2 CY2021H002 2,750 0 2,750 --
3 CY2021H003 1,500 650 1,500 --
4 CY2021H004 1,250 800 1,250 --
属于公司独家生产的降眼压
药，由于真实世界研究投入
5 CY2021H006 1,500 1,350 700 将远超原预计金额，故决定
减少投资，改为“改进生产
工艺和提升质量标准”二次
开发项目。
由于该产品原研药品未获国
6 CY2021H007 2,150 2,150 终止 家局批准，为降低研发风
险，决定终止项目研究。
该品种已有二十多家企业提
交了片剂、颗粒剂等多种剂
型的仿制药注册申请，公司
7 CY2021H009 1,250 1,250 终止 再进行研发不能进入获得药
品注册证书的第一梯队，为
降低研发风险，决定终止项
目研究。
8 CY2021H010 1,600 1,600 1,600 --
合计 15,200 11,000 11,000
由于 CY2021H002 研发需要 48 个月研发周期，预计 2027 年 10 月完成研发；
其他研发项目仍在规定时间内完成。
三、本次变更部分募集资金投资项目用途对公司经营的影响
本次变更部分募集资金投资项目用途是公司根据募集资金投资项目实际实 施情况以及市场环境的变化做出的审慎决定，能够切实有效提高募集资金的使用 效率，进一步提升公司的品牌影响力，优化产品结构，增强公司的核心竞争力， 有利于公司长期可持续发展。
本次变更部分募集资金投资项目用途不会改变项目的实施主体，不存在变相 改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施 造成实质性的影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对募集资金投资项目建 设进度的监督，提高募集资金的使用效率，确保募集资金投资项目按新的计划进
行建设。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
1、独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目之药品研发项目，符合整体市场环境变化趋势以及公司的实际经营情况，有利于提高募集资金的使用率，增强公司的核心竞争力。公司本次审议的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司变更部分募集资金投资项目之药品研发项目事宜。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目之药品研发项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略及全体股东的利益，该事项审议程序合法、有效，符合相关法律法规的规定，我们同意公司变更部分募集资金投资项目之药品研发项目，并同意将该议案提交公
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