证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-042
山西仟源医药集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日
召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
为了进一步完善公司章程，规范公司经营管理活动，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第五十六条 公司召开股东大 第五十六条 公司召开股东大会，
会，董事会、监事会以及单独或者合 董事会、监事会以及单独或者合并持有 并持有公司 3%以上股份的股东，有 公司 3%以上股份的股东，有权向公司提
权向公司提出提案。 出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上 单独或者合计持有公司 3%以上股
股份的股东，可以在股东大会召开 份的股东，可以在股东大会召开 10 日 10 日前提出临时提案并书面提交召 前提出临时提案并书面提交召集人。召 集人。召集人应当在收到提案后 2 日 集人应当在收到提案后2日内发出股东 内发出股东大会补充通知，公告临时 大会补充通知，公告临时提案的内容。
提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发
除前款规定的情形外，召集人在 出股东大会通知后，不得修改股东大会
发出股东大会通知后，不得修改股东 通知中已列明的提案或增加新的提案。 大会通知中已列明的提案或增加新 召集人根据规定需对提案披露内容进
的提案。 行补充或更正的，不得实质性修改提
股东大会通知中未列明或不符 案，且相关补充或更正公告应当在股东
合本章程第五十五条规定的提案，股 大会网络投票开始前发布，与股东大会 东大会不得进行表决并作出决议。 决议同时披露的法律意见书中应当包
含律师对提案披露内容的补充、更正是
否构成提案实质性修改出具的明确意
见。对提案进行实质性修改的，有关变
更应当视为一个新的提案，不得在本次
股东大会上进行表决。
股东大会通知中未列明或不符合
本章程第五十五条规定的提案，股东大
会不得进行表决并作出决议。
股东提出股东大会临时提案的，不
得存在下列任一情形：（一）提出提案的
股东不符合持股比例等主体资格要求；
（二）超出提案规定时限；（三）提案不
属于股东大会职权范围；（四）提案没有
明确议题或具体决议事项；（五）提案内
容违反法律法规、本所有关规定；（六）
提案内容不符合公司章程的规定。
提出临时提案的股东，应当向召集
人提供持有公司 3%以上股份的证明文
件。股东通过委托方式联合提出提案
的，委托股东应当向被委托股东出具书
面授权文件。提出临时提案的股东或其
授权代理人应当将提案函、授权委托
书、表明股东身份的有效证件等相关文
件在规定期限内送达召集人。
临时提案不存在本条第五款规定
的情形的，召集人不得拒绝将临时提案
提交股东大会审议。召集人应当在规定
时间内发出股东大会补充通知，披露提
出临时提案的股东姓名或者名称、持股
比例和新增提案的具体内容。召集人认
定临时提案存在本条第五款规定的情
形，进而认定股东大会不得对该临时提
案进行表决并做出决议的，应当在收到
提案后两日内公告相关股东临时提案
的内容，并说明做出前述认定的依据及
合法合规性，同时聘请律师事务所对相
关理由及其合法合规性出具法律意见
书并公告。
第五十八条 股东大会的通知包 第五十八条 股东大会的通知包括
括以下内容： 以下内容：
…… ……
股权登记日与会议日期之间的 股东大会的现场会议日期和股权
间隔应当应当不多于 7 个工作日。股 登记日都应当为交易日。股权登记日与权登记日一旦确认，不得变更。 会议日期之间的间隔应当应当不少于2
个工作日且不多于7个工作日。股权登
记日一旦确认，不得变更。
第六十条 发出股东大会通知 第六十条 发出股东大会通知后，
后，无正当理由，股东大会不应延期 无正当理由，股东大会不应延期或取或取消，股东大会通知中列明的提案 消，股东大会通知中列明的提案不应取不应取消。一旦出现延期或取消的情 消。一旦出现延期或取消的情形，召集形，召集人应当在原定召开日前至少 人应当在原定召开日前至少2个交易日
2 个工作日公告并说明原因。 公告并说明原因。
股东大会延期的，股权登记日仍为
原股东大会通知中确定的日期、不得变
更，且延期后的现场会议日期仍需遵守
与股权登记日之间的间隔不多于7个工
作日的规定。
第八十一条 发第八十一条 股 第八十一条 发第八十一条 股 东
东（包括股东代理人）以其所代表的 （包括股东代理人）以其所代表的有表有表决权的股份数额行使表决权，每 决权的股份数额行使表决权，每一股份
一股份享有一票表决权。 享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者 股东大会审议影响中小投资者利
利益的重大事项时，对中小投资者表 益的重大事项时，对中小投资者表决应决应当单独计票。单独计票结果应当 当单独计票。单独计票结果应当及时公
及时公开披露。 开披露。前述所称影响中小投资者利益
…… 的重大事项是指依据《公司章程》和《独
立董事工作制度》规定的应当由独立董
事发表独立意见的事项。
……
第九十七条 第九十七条
…… ……
（七）法律、行政法规或部门规 （七）被证券交易所公开认定为不
章规定的其他内容。 适合担任公司董事、监事和高级管理人
违反本条规定选举、委派董事 员，期限尚未届满；
的，该选举、委派或者聘任无效。董 （八）法律、行政法规或部门规章事在任职期间出现本条情形的，公司 规定的其他内容。
解除其职务。 违反本条规定选举、委派董事的，
该选举、委派或者聘任无效。董事在任
职期间出现本条情形的，公司解除其职
务。
第一百〇八条 董事会由 7 名董 第一百〇八条 董事会由8名董事
事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 组成，设董事长1人，副董事长1人，独
人。 立董事占全体董事人数的二分之一。
第一百一十二条 第一百一十二条
…… ……
公司拟进行需提交股东大会审 公司拟与关联人达成的总额高于
议的关联交易，应当在提交董事会审 300 万元或高于公司最近一期经审计净议前，取得独立董事事前认可意见。 资产值的 5%的关联交易，应当在提交董独立董事事前认可意见应当取得全 事会审议前，取得独立董事事前认可意
体独立董事
查看PDF原文
