证券代码：300254 证券简称：仟源制药 公告编号：2012-017
山西仟源制药股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场方式召开；
2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年年度股东大会于 2012
年 3 月 27 日上午 9:30 在公司三楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，
由董事长翁占国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、
保荐代表人参加了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出现本次会议的股东（或委托代理人）共 12 人，所持（或代理）有表决权
的股份总数为 8078 万股，占公司总数的 60.37%。
二、议案审议情况
本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式
通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2011 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 8078 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
2、审议《关于〈公司 2011 年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 8078 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
3、审议通过《关于〈公司 2011 年年度报告及年报摘要〉的议案》
表决结果：同意 8078 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
4、审议通过《关于〈公司 2011 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 8078 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
5、审议通过《关于〈公司 2011 年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：同意 8078 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
6、审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意 8078 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
7、审议通过《使用超募资金收购浙江海力生制药有限公司60%股权的议案》
表决结果：同意 8078 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
8、审议通过《关于聘请2012年度会计审计机构的议案》
表决结果：同意 8078 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所现场见证，并出具了法律意见证书。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大
会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、
《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次股东
大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、山西仟源制药股份有限公司2011年年度度股东大会决议。
2、《山西仟源制药股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书》。
特此公告
山西仟源制药股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十七日
