300253 深市 卫宁健康

证券代码：300253    证券简称：卫宁健康  公告编号：2024-020
          卫宁健康科技集团股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。
会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事推选，会议由监事李琳女士主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下：

  一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议案》

  为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，拟豁免公司第六届监
事会第一次会议的通知期限，并于 2024 年 3 月 21 日召开第六届监事
会第一次会议。

  二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于选举公司第六届监事会主席的议案》

  选举李琳女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。
  特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司
          监 事 会

    二〇二四年三月二十一日