300253 深市 卫宁健康

 证券代码： 300253 证券简称：卫宁健康 公告编号： 2024-016
卫宁健康科技集团股份有限公司
关于公司独立董事任期届满离任的公告
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于
近日收到独立董事姚宝敬先生提交的书面辞职报告。姚宝敬先生已连
续六年在公司担任独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》 的
相关规定， 独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，
姚宝敬先生于近日申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专
门委员会委员职务， 姚宝敬先生的原定任期至第五届董事会届满之日。
辞职生效后，姚宝敬先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露
日， 姚宝敬先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
鉴于姚宝敬先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成
员人数的三分之一。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司《独立董事工作制度》的有关规定， 姚宝敬先生的辞职将在公
司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独
立董事前， 姚宝敬先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会
的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工
作。
姚宝敬先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在
促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对
姚宝敬先生在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

感谢！
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月十五日