证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-013
卫宁健康科技集团股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向控股子公司卫宁沄钥科技（上海）有限公司（以下简称“沄钥科技”）提供不超过人民币 6,500 万元的财务资助，在额度范围根据实际经营需要分笔给付，期限自实际借款之日起算不超过 1 年，借款利率以资金实际使用时间，按不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率支付利息，具体以实际借款协议为准。
2、本次提供财务资助事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，与该交易有利害关系的关联人将回避表决。能否取得股东大会批准存在不确定性。
3、本次财务资助对象为公司合并财务报表的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
一、提供财务资助暨关联交易情况概述
为支持控股子公司沄钥科技的业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向沄钥科技提供不超过人民币 6,500 万元的财务资助，在额度范围根据实
际经营需要分笔给付，期限自实际借款之日起算不超过 1 年，借款利率以资金实际使用时间，按不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率支付利息，具体以实际借款协议为准。本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本次财务资助对象沄钥科技少数股东中上海卫钥云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“卫钥云”）、上海合力卫亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合力卫亿”）、上海合力卫长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合力卫长”）、上海卫钥强企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“卫钥强”）、上海卫康亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“卫康亿”）系包括公司董事、高级管理人员在内的公司核心员工成立的持股平台，为公司关联方，本次财务资助事项构成关联交易，且沄钥科技少数股东未根据出资比例向沄钥科技同比例提供财务资助，本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于 2023 年 1 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议、第
五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。公司独立董事对该关联交易予以事前认可并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，与该交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、财务资助对象的基本情况
1、卫宁沄钥科技（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310108342086895T
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市静安区寿阳路 99 弄 19、20 号 6 层
法定代表人：周炜
注册资本：13041.5173 万元人民币
成立日期：2015 年 7 月 1 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；远程健康管理服务； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊 疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及 辅助设备零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用化 学产品销售；劳动保护用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；图文 设计制作；广告制作；平面设计；广告设计、代理；广告发布；中医 养生保健服务（非医疗）；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览 服务；医学研究和试验发展；数据处理服务；食品互联网销售（仅销 售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第 二类增值电信业务；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器 械互联网信息服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）
2、股权结构
序号 股东姓名/名称 认缴出资额 出资比例
（万元）
1 卫宁健康科技集团股份有限公司 4,984.8868 38.2232%
2 上海千骥星鹤创业投资中心（有限合伙） 1,341.6667 10.2877%
3 上海卫钥云企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 965.7729 7.4054%
4 苏显泽 525.0000 4.0256%
5 苏州千骥泽康投资中心（有限合伙） 441.3351 3.3841%
6 上海卫钥强企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 427.4469 3.2776%
7 上海鑫可投资咨询中心（有限合伙） 414.2284 3.1762%
8 上海千骥康泽投资中心（有限合伙） 368.4094 2.8249%
9 文武 350.0000 2.6837%
10 上海合力卫亿企业管理咨询合伙企业（有限合 465.4969 3.5693%
伙）
11 上海合力卫长企业管理咨询合伙企业（有限合 465.4967 3.5693%
伙）
12 上海康复之星企业管理中心（有限合伙） 219.6210 1.6840%
13 上海沄沣企业管理合伙企业（有限合伙） 1,787.1915 13.7039%
14 上海卫康亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 210.4855 1.6140%
15 马万军 74.4795 0.5711%
合计 13,041.5173 100.00%
沄钥科技为公司控股子公司，公司持有沄钥科技 38.2232%的股权，公司董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、靳茂兼任沄钥科技的董事。卫钥云、合力卫亿、合力卫长、卫钥强、卫康亿系包括公司董事、高级管理人员在内的公司核心员工成立的持股平台，为公司关联方。
3、沄钥科技最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
财务指标 2021年12月31日（经审计） 2022年9月30日（未经审计）
资产总额 16,955.99 21,542.69
负债总额 11,412.89 14,500.75
净资产 5,543.10 7,041.94
财务指标 2021年（经审计） 2022年1-9月（未经审计）
营业收入 34,341.27 26,702.20
净利润 -7,038.36 -7,576.37
4、其他
沄钥科技不存在被质押、查封、冻结等司法措施，亦不属于失 信被执行人。
三、关联方基本情况
1、上海卫钥云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310230MA1JUW5U4C
成立日期：2019 年 11 月 29 日
类型：有限合伙企业
合伙期限：2019 年 11 月 29 日至 2039 年 11 月 28 日
执行事务合伙人：上海卫康亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号(上海横泰经济开发区)
经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，翻译服务，市场营销策划，企业形象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
卫钥云出资情况如下：
认缴出资额
合伙人 出资比例
（万元）
上海卫康亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,015.9098 67.7273%
马万军 414.9345 27.6623%
戴学春 69.1557 4.6104%
合计 1,500.0000 100.00%
财务数据：卫钥云系公司与沄钥科技的核心员工持股平台，不实际开展经营活动，暂无财务数据。
2、上海卫钥强企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310230MA1HG92M9K
成立日期：2020 年 8 月 26 日
类型：有限合伙企业
合伙期限：2020 年 8 月 26 日至 2050 年 8 月 25 日
执行事务合伙人：周炜
主要经营场所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号（上海横泰经济开发区）
经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询（不含投资类咨询），会务服务，展览展示服务，翻译服务，市场营销策划，企业形象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
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