证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2022-029
卫宁健康科技集团股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4 月 21 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，根据公司业务经营需要，公司拟对经营范围作部分变更，另外，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行重新修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。
《公司章程》修订内容如下：
序号 原章程条款 修订后章程条款
第三条 公司于2011年7月20日经 第三条 公司于 2011 年 7 月 20 日经
中国证券监督管理委员会批准，首 中国证券监督管理委员会（以下简
1 次公开发行人民币普通股 1350 万 称“中国证监会”）批准，首次公
股，于 2011 年 8 月 18 日在深圳证 开发行人民币普通股 1350 万股，于
券交易所上市。 2011年8月18日在深圳证券交易所
上市。
第十三条 经公司登记机关核准，公 第十三条 经依法登记，公司的经营
司的经营范围：从事健康科技领域 范围：从事健康科技领域内的技术
内的技术开发、技术转让、技术咨 开发、技术转让、技术咨询、技术
询、技术服务；医疗器械生产（II 服务；医疗器械生产；医疗器械经
类 6870 影像档案传输、处理系统软 营；实业投资；自有房屋租赁；计
2 件）；医疗器械经营；实业投资； 算机软件的开发、设计和制作，计
自有房屋租赁；计算机软件的开发、 算机软、硬件及辅助设备的销售，
设计和制作，计算机软、硬件及辅 计算机网络信息系统集成的维护，
助设备的销售，计算机网络信息系 并提供相关的技术咨询和技术服
统集成的维护，并提供相关的技术 务。
咨询和技术服务。
第二十一条 公司可以减少注册资 第二十一条 公司可以减少注册资
3 本。公司减少注册资本，按照《公 本。公司减少注册资本，应当按照
司法》以及其他有关规定和本章程 《公司法》以及其他有关规定和本
规定的程序办理。 章程规定的程序办理。
第二十二条 公司在下列情况下，可 第二十二条 公司不得收购本公司
以依照法律、行政法规、部门规章 股份，但是，有下列情形之一的除
和本章程的规定，收购本公司的股 外：
份: （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其
（二）与持有本公司股票的其 他公司合并；
他公司合并； ……
4 …… （五）将股份用于转换公司发
（五）将股份用于转换上市公 行的可转换为股票的公司债券；
司发行的可转换为股票的公司债 （六）公司为维护公司价值及
券； 股东权益所必需。
（六）为维护公司价值及股东
权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买
卖本公司股份的活动。
第二十三条 公司收购本公司股份， 第二十三条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行: 可以通过公开的集中交易方式，或
5 (一)证券交易所集中竞价交易方 者法律、行政法规和中国证监会认
式； 可的其他方式进行。
(二)要约方式；
(三)中国证监会认可的其他方式。
第二十四条 公司因本章程第二十 第二十四条 公司因本章程第二十
二条第（一）项、第（二）项的原 二条第（一）项、第（二）项规定
因收购本公司股份的，应当经股东 的情形收购本公司股份的，应当经
大会决议。公司因本章程第二十二 股东大会决议。公司因本章程第二
6 条第（三）项、第（五）项、第（六） 十二条第（三）项、第（五）项、
项规定的情形收购本公司股份的， 第（六）项规定的情形收购本公司
可以依照公司章程的规定或者股东 股份的，可以依照公司章程的规定
大会的授权，经三分之二以上董事 或者股东大会的授权，经三分之二
出席的董事会会议决议。 以上董事出席的董事会会议决议。
…… ……
第二十八条 公司董事、监事、高级 第二十八条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上 管理人员、持有本公司股份 5%以上
的股东，将其持有的本公司股票或 的股东，将其持有的本公司股票或
者其他具有股权性质的证券在买入 者其他具有股权性质的证券在买入
7 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
个月内又买入，由此所得收益归本 个月内又买入，由此所得收益归本
公司所有，本公司董事会将收回其 公司所有，本公司董事会将收回其
所得收益。但是，证券公司因包销 所得收益。但是，证券公司因包销
购入售后剩余股票而持有 5%以上 购入售后剩余股票而持有 5%以上股
股份的，以及有国务院证券监督管 份的，以及有中国证监会规定的其
理机构规定的其他情形的除外。 他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管 前款所称董事、监事、高级管
理人员、自然人股东持有的股票或 理人员、自然人股东持有的股票或
者其他具有股权性质的证券，包括 者其他具有股权性质的证券，包括
其配偶、父母、子女持有的及利用 其配偶、父母、子女持有的及利用
他人账户持有的股票或者其他具有 他人账户持有的股票或者其他具有
股权性质的证券。 股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执 公司董事会不按照本条第一款
行的，股东有权要求董事会在 30 规定执行的，股东有权要求董事会
日内执行。公司董事会未在上述期 在 30 日内执行。公司董事会未在上
限内执行的，股东有权为了公司的 述期限内执行的，股东有权为了公
利益以自己的名义直接向人民法院 司的利益以自己的名义直接向人民
提起诉讼。 法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规 公司董事会不按照本条第一款
定执行的，负有责任的董事依法承 的规定执行的，负有责任的董事依
担连带责任。 法承担连带责任。
第三十九条 股东大会是公司的权 第三十九条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
8 …… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和
…… 员工持股计划；
……
第四十三条 …… 第四十三条 ……
股东大会将设置会场，以现场 股东大会将设置会场，以现场
会议形式召开，公司还应当安排通 会议形式召开，公司还应当安排通
9 过证券交易所交易系统、互联网投 过证券交易所交易系统、互联网投
票系统等网络投票方式为中小投资 票系统等网络投票方式为股东参加
者参加股东大会提供便利。股东通 股东大会提供便利。股东通过上述
过上述方式参加股东大会的，视为 方式参加股东大会的，视为出席。
出席。
第四十七条 …… 第四十七条 ……
监事会同意召开临时股东大会 监事会同意召开临时股东大会
10 的，应在收到请求 5 日内发出召开 的，应在收到请求 5 日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原提案 股东大会的通知，通知中对原请求
的变更，应当征得相关股东的同意。 的变更，应当征得相关股东的同意。
…… ……
第四十八条 监事会或股东决定自 第四十八条 监事会或股东决定自
行召集股东大会的，须书面通知董 行召集股东大会的，须书面通知董
事会，同时向公司所在地中国证监 事会，同时向证券交易所备案。
11 会派出机构和证券交易所备案。 在发出股东大会通知至股东大
在发出股东大会通知至股东大 会结束当日期间，召集股东持股比
会结束当日期间，召集股东持股比 例不得低于 10%。
例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股
召集股东应在发出股东大会通 东大会通知及股东大会决议公告
知及股东大会决议公告时，向公司 时，向证券交易所提交有关证明材
所在地中国证监会派出机构和证券 料。
交易所提交有关证明材料。
第五十四条 股东会议的通知包括 第五十四条 股东会议的通知包括
以下内容： 以下内容：
…… ……
（三）以明显的文字说明：全 （三）以明显的文字说明：全
体股东均有权出席股东大会，并可 体股东均有权出席股东大会，并可
以委托代理人出席会议和参加表 以书面委托代理人出席会议和参加
决，该股东代理人不必是公司的股 表决，该股东代理人不必是公司的
东； 股东；
…… ……
（五）会务常设联系人姓名， （五）会务常设联系人姓名，
电话号码。 电话号码；
股东大会通知应当充分、完整 （六）网络或其他方式的表决
12 地披露本次股东大会提案的具体内 时间及表决程序。
容。有关提案需要独立董事、保荐 股东大会通知应当充分、完整
机构或者独立财务顾问，以及其他 地披露本次股东大会提案的具体内
证券服务机构发表意见的，最迟应 容。有关提案需要独立董事、保荐
当在发出股东大会通知时披露相关 机构或者独立财务顾问，以及其他
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