证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2021-015
卫宁健康科技集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 2 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第五届董
事会第一次会议。会议通知于 2021 年 2 月 24 日以专人送达及电子邮
件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董事推选，会议由董事刘宁先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
经审议，选举周炜先生担任公司第五届董事会董事长职务，选举刘宁先生担任公司第五届董事会副董事长职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核委员会，经审议，各委员会组成如下：
名 称 主任委员（召集人） 委员名单
提名委员会 姚宝敬 姚宝敬、王蔚松、冯锦锋、周炜、刘宁
审计委员会 王蔚松 王蔚松、冯锦锋、周炜
薪酬与考核委员会 冯锦锋 冯锦锋、王蔚松、姚宝敬、周炜
任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，聘任 WANG TAO（王涛）先生为公司总裁，聘任靳茂先生、孙嘉明先生为公司高级副总裁，聘任王利先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，聘任靳茂先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，聘任徐子同女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
投资者专线：021-80331033
传真：021-80331001
电子邮箱：wndsh@winning.com.cn
六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》
经审议，豁免公司第五届董事会第一次会议的通知期限，并于
2021 年 2 月 24 日召开第五届董事会第一次会议。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月二十四日
简 历
周炜先生：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士（EMBA）、高级工程师、高级经济师。1993 年至 2004 年，先后担任上海泰格新技术开发公司总经理、上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司董事长兼总裁；2004年起加入本公司，历任董事长、总裁。现任本公司董事长，兼任上海金仕达卫宁软件科技有限公司董事长，上海钥世圈云健康科技发展有限公司董事长，卫宁互联网科技有限公司董事长，上海卫宁软件有限公司执行董事，上海金仕达卫宁信息科技有限公司执行董事。
王英女士系周炜先生的配偶，两人共同为公司控股股东、实际控制人。
截至本公告日，周炜先生直接持有本公司股票 219,304,241 股，王英女士直接持有本公司股票 106,529,129 股，其一致行动人周成先生及上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 2 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 3 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥 14 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋 2 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲 10 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐 8 号私募证券投资基金合计持有本公司股票97,969,000 股，周炜先生及其一致行动人合计持有本公司股票423,802,370 股。周炜先生及其一致行动人与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周炜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
刘宁先生：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学应用数学专业硕士、高级工程师。1991 年至 2004 年，历任美国惠普（HP）公司技术员、上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司董事、副总裁。2004 年起加入本公司，历任副总裁、总裁。现任本公司副董事长，兼任快享医疗科技（上海）有限公司董事长，北京卫宁健康科技有限公司执行董事，上海卫心科技有限公司执行董事。
截至本公告日，刘宁先生直接持有本公司股票 108,942,949 股，其一致行动人上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 1 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 2 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 3 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 5 号私募证券投资基金合计持有本公司股票 31,684,667 股，刘宁先生及其一致行动人合计持有本公司股票 140,627,616 股。刘宁先生及其一致行动人与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
WANG TAO（王涛）先生：男，1969 年出生，加拿大国籍。上海交通大学计算机系硕士。先后担任上海计算机软件技术开发中心软件工程师；CA Technologies(NASDAQ:CA)中国华东区技术经理、CATechnologies 加拿大资深技术顾问；东信冠群软件有限公司技术总监；万达信息股份有限公司事业部总经理、副总裁。2014 年起加入本公司，任总裁，现任本公司董事，总裁。
截至本公告日， WANG TAO（王涛）先生直接持有本公司股票1,040,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。WANG TAO（王涛）先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
靳茂先生：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学工商管理硕士（MBA）、中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士（EMBA）。1996 年至 2004 年，历任万向集团公司发展部项目经理、上海超凡电子有限公司副总经理、上海双威科技投资管理有限公司项目投资部副总监、上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司总裁办主任。2004 年起加入本公司，历任总裁办主任、董事会秘书、董事、财务负责人。现任本公司董事，高级副总裁，董事会秘书。
截至本公告日，靳茂先生直接持有本公司股票 5,314,336 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。靳茂先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
姚宝敬先生：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学软件工程专业硕士、高级工程师。历任上海市软件行业协会业务主管、副秘书长、常务副秘书长，现任上海市软件行业协会常务副秘书长，兼任上海天玑科技股份有限公司独立董事，上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事，网宿科技股份有限公司监事。
截至本公告日，姚宝敬先生未持有本公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间无关
联关系。姚宝敬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。姚宝敬先生已取得独立董事资格证书。
王蔚松先生：男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学工学学士、工学硕士和管理学博士。自 1982 年起一直在上海财经大学工作，曾任上海财经大学会计学院副院长，现任上海财经大学会计学院副教授，兼任上海环境集团股份有限公司独立董事，锐奇控股股份有限公司独立董事。
截至本公告日，王蔚松先生未持有本公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王蔚松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。王蔚松先生已取得独立董事资格证书。
冯锦锋先生：男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，获工学博士学位。本科和研究生毕业于清华大学，获工学双学士、管理学硕士学位。曾任 SAP 中国研究院咨询顾问，思欧捷投资咨询有限公司上海分公司总经理，上海市发展和改革委员会高技术产业处副处长，上海芯铄投资管理有限公司董事总经理，上海矽睿科技有限公司董事。现任北京智路管理咨询合伙企业（有限合伙）执行董事、上海分公司总经理，兼任网宿科技股份有限公司独立董事，清华大学上海校友会
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