300253 深市 卫宁健康

证券代码：300253    证券简称：卫宁健康    公告编号：2021-003
          卫宁健康科技集团股份有限公司

    关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会将于 2021 年 3 月 15 日任期届满。为顺利完成本次监事会的换届
选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

    一、第五届监事会的组成

    第五届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

    二、选举方式

    本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

    三、监事候选人的推荐

    （一）股东代表担任的监事候选人的推荐

    公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份 3%以上的股东有权向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会的监事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选监事人数。
    （二）职工代表监事的产生


    职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

    四、本次换届选举的程序

    1、推荐人应在本公告发布之日至 2021 年 2 月 1 日 17:00 前按本
公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；

    2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

    3、监事候选人应在被提名推荐前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行监事职责；

    4、在新一届监事会就任前，公司第四届监事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

    五、监事任职资格

    根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；


    6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

    7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

    8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

    11、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

    12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

    六、推荐人应提供的相关文件

    （一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
    1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

    2、被提名人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行监事职责；

    3、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    4、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
    5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
    1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
    2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

    3、股票账户卡复印件（原件备查）；

    4、股份持有的证明文件。

    （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

    2、推荐人必须在 2021 年 2 月 1 日 17：00 时前将相关文件送达
或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
    七、联系方式

    联系人：靳茂、徐子同

    联系部门：董事会办公室

    联系电话：021-80331033

    联系传真：021-80331001

    联系地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦

    邮政编码：200072

    特此公告。

                          卫宁健康科技集团股份有限公司
                                      监 事 会

                              二○二一年一月二十二日

附件：

              卫宁健康科技集团股份有限公司

                第五届监事会候选人推荐表

推荐人                          推荐人电话

推荐的候选人信息

姓名                    年龄                性别

电话                    传真                电子邮箱

任职资格（是/否符合本公告
规定的条件）
简历（包括学历、职称、详
细工作经历、兼职情况等）
其它说明（如有）（注：是指
与上市公司或其控股股东及
实际控制人是否存在关联关
系；持有上市公司股份数量；
是否受过中国证监会及其他
部门的处罚和证券交易所的
惩戒等。）
推荐人：（盖章/签名）

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