证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2018-009
卫宁健康科技集团股份有限公司
关于2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年2
月27日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2016
年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》。现将相关事项公告如下：
一、2016年股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2016年12月9日，公司召开第三届董事会第二十二次会议
和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司2016年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》等议案。
2、2016年12月26日，公司召开2016年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于<股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
3、2016年12月30日，公司召开第三届董事会第二十三次会议
和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予2016年股票期权与限制性股票的议案》，董事会认为本次股权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意授予47名激励对象98.60万份股票期权，同意授予610名激励对象1,551.40万股限制性股票。本股权激励计划的授予日为2016年12月30日。
4、2017年2月4日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和
第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2016年
股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量的议案》，鉴于公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次授予股票期权的激励对象中，有3名因个人原因主动放弃公司拟向其授予的股票期权共计3.60万份；首次授予限制性股票的激励对象中，有1名因个人原因离职，已不具备激励对象资格，取消向其授予的限制性股票0.3万股，另有20名因未按规定日期缴纳认购款视同主动放弃公司拟向其授予的限制性股票合计22.90万股，同意对本次股权激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量进行调整。经本次调整后，首次授予股票期权的激励对象由47名调整为44名，首次授予股票期权数量由98.60万份调整为95万份；首次授予限制性股票的激励对象由610名调整为589名，首次授予限制性股票数量由1,551.40万股调整为1,528.20万股。
5、2017年10月26日，公司召开第三届董事会第二十九次会议
和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2016年股
权激励计划相关事项调整的议案》、《关于回购注销2016年股权激励
计划首次授予部分限制性股票的议案》，鉴于2016年度权益分派实施
完成及有6名首次授予期权和37名首次授予限制性股票的激励对象
因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意首次授予期权激励对象由44名调整为38名，首次授予期权数量由95万份调整为168.15万份，首次授予期权行权价格由22.46元调整为11.787元，并注销已授予但不符合行权条件的股票期权6.5万份；同意对37名激励对象已获授但尚未解锁的145.92万股限制性股票进行回购注销，回购价格为5.877元/股，回购总价款为8,575,718.4元；同意首次授予限制性股票激励对象由589名调整为552名；同意预留股票期权数量由20万份调整至38万份，预留限制性股票数量由330万股调整为
627万股。
6、2017年11月27日，公司召开第三届董事会第三十次会议和
第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2016年股权激
励计划预留授予相关事项的议案》，同意向6名激励对象授予38万份
股票期权，向 295 名激励对象授予627 万股限制性股票，授予日为
2017年11月27日。预留授予期权的行权价格为7.31元/股，预留
授予限制性股票的授予价格为3.66元/股。
7、2017年12月7日，公司召开第三届董事会第三十一次会议
和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2016年股
权激励计划预留授予相关事项调整的议案》，预留授予限制性股票的激励对象由295名调整为294名，预留授予限制性股票数量由627万股调整为626.35万股。
8、2018年2月27日，公司召开第三届董事会第三十二次会议
和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于2016年股权激
励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销2016年股
权激励计划所涉部分限制性股票的议案》、《关于2016年股权激励计
划首次授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》等议案，鉴于1名首次授予期权、14名首次授予限制性股票及3名预留授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意首次授予期权激励对象由38名调整为37名，首次授予期权数量由168.15万份调整为167.2万份，并注销已授予但不符合行权条件的股票期权0.95万份；同意首次授予限制性股票激励对象由552名调整为538名，首次授予限制性股票数量由2,757.66万股调整为2,696.10万股，对14名首次授予限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的61.56万股限制性股票进行回购注销，回购价格为5.877元/股；同意预留授予限制性股票激励对象由294名调整为291名，预留授予限制性股票数量由626.35万股调整为623.85万股，对3名预留
授予限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的 2.5 万股限制性股票
进行回购注销，回购价格为3.66元/股；同意对满足第一个行权期/
解锁期行权/解锁条件的37名首次授予期权和538名首次授予限制性
股票的激励对象可行权66.88万份和可解锁1,078.44万股。
二、本次调整情况
鉴于1名首次授予期权、14名首次授予限制性股票及3名预留
授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，根据《2016 年股权激
励计划（草案）》的相关规定，该18人已不再具备激励对象资格。
公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2016年股
权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销 2016
年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意首次授予期权激励对象由38名调整为37名，首次授予期权数量由168.15万份调整为167.2万份，对1名首次授予期权激励对象已授予但不符合行权条件的0.95万份股票期权进行注销；首次授予限制性股票激励对象由552名调整为538名，首次授予限制性股票数量由2,757.66万股调整为2,696.10万股，对14名首次授予限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的61.56万股限制性股票进行回购注销，回购价格为5.877元/股；预留授予限制性股票激励对象由294名调整为291名，预留授予限制性股票数量由626.35万股调整为623.85万股，对3名预留授予限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的 2.5 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.66元/股。
调整后的首次授予期权分配情况如下：
姓名 职务 获授的股票期 占首次授予期 占目前总股本
权数量（万份） 权总数的比例 的比例
中层管理人员、核心技术 167.2 100% 0.1%
（业务）人员（37名）
合计 167.2 100% 0.1%
调整后首次授予限制性股票的分配情况：
获授的限制 占首次授予限 占目前总股
姓名 职务 性股票数量 制性股票总数 本的比例
（万股） 的比例
靳茂 董事、副总经理兼董 171 6.34% 0.11%
事会秘书
徐春华 副总经理 163.4 6.06% 0.10%
王利 财务负责人 163.4 6.06% 0.10%
中层管理人员、核心技术 2198.3 81.54% 1.37%
（业务）人员（535名）
合计 2,696.1 100% 1.68%
调整后预留授予限制限制性股票的分配情况：
获授的限制 占预留授予限 占目前总股
姓名 职务 性股票数量 制性股票总数 本的比例
（万股） 的比例
WANG TAO（王涛） 总经理 20 3.21% 0.01%
中层管理人员、核心技术 603.85 96.79% 0.38%
（业务）人员（290人）
合计 623.85 100% 0.39%
三、本次调整对公司的影响
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对调整的独立意见
公司对股权激励对象及数量调整事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，不会影响公司2016年股权激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。
我们一致同意公司对2016年股权激励计划对象及数量进行调整。
五、监事会核查意见
经审核，监事会认为公司对2016年股权激励计划所涉激励对象
和数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2016 年股权激励计划(草案)》的规定，同意按照
公司《2016 年股权激励计划(草案)》的相关规定，对激励对象和数
量进行调整。取消1名首次授予期权、14名首次授予限制性股票及3
名预留授予限制性股票离职人员的激励对象资格，并将已授予但不符合行权/解锁条件的0.95万份首次授
