证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-084
卫宁健康科技集团股份有限公司
关于2016年股权激励计划预留授予相关事项调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年
12月7日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公
司2016年股权激励计划预留授予相关事项调整的议案》。现将相关事
项公告如下：
一、2016年股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2016年12月9日，公司召开第三届董事会第二十二次会议
和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司2016年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》等议案。
2、2016年12月26日，公司召开2016年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于<股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
3、2016年12月30日，公司召开第三届董事会第二十三次会议
和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予2016年股票期权与限制性股票的议案》，董事会认为本次股权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意授予47名激励对象98.60万份股票期权，同意授予610名激励对象1,551.40万股限制性股票。本股权激励计划的授予日为2016年12月30日。
4、2017年2月4日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和
第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2016年
股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量的议案》，鉴于公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次授予股票期权的激励对象中，有3名因个人原因主动放弃公司拟向其授予的股票期权共计3.60万份；首次授予限制性股票的激励对象中，有1名因个人原因离职，已不具备激励对象资格，取消向其授予的限制性股票0.3万股，另有20名因未按规定日期缴纳认购款视同主动放弃公司拟向其授予的限制性股票合计22.90万股，同意对本次股权激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量进行调整。经本次调整后，首次授予股票期权的激励对象由47名调整为44名，首次授予股票期权数量由98.60万份调整为95万份；首次授予限制性股票的激励对象由610名调整为589名，首次授予限制性股票数量由1,551.40万股调整为1,528.20万股。
5、2017年10月26日，公司召开第三届董事会第二十九次会议
和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2016年股
权激励计划相关事项调整的议案》、《关于回购注销2016年股权激励
计划首次授予部分限制性股票的议案》，鉴于2016年度权益分派实施
完成及有6名首次授予期权和37名首次授予限制性股票的激励对象
因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意首次授予期权激励对象由44名调整为38名，首次授予期权数量由95万份调整为168.15万份，首次授予期权行权价格由22.46元调整为11.787元，并注销已授予但不符合行权条件的股票期权6.5万份；同意对37名激励对象已获授但尚未解锁的145.92万股限制性股票进行回购注销，回购价格为5.877元/股，回购总价款为8,575,718.4元；同意首次授予限制性股票激励对象由589名调整为552名；同意预留股票期权数量由20万份调整至38万份，预留限制性股票数量由330万股调整为
627万股。
6、2017年11月27日，公司召开第三届董事会第三十次会议和
第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2016年股权激
励计划预留授予相关事项的议案》，根据公司2016年股权激励计划规
定和股东大会授权，股票期权与限制性股票的预留授予条件已经满足，公司董事会同意向符合条件的6名激励对象授予38万份股票期权，向295名激励对象授予627万股限制性股票，授予日为2017年11月27日。
7、2017年12月7日，公司召开三届董事会第三十一次会议和
第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2016年股权
激励计划预留授予相关事项调整的议案》，鉴于1名激励对象未按规
定日期提供证券账户视同主动放弃公司拟向其授予的限制性股票
6,500股，同意对本次股权激励计划预留授予所涉激励对象及授予权
益数量进行调整，经本次调整后，预留授予限制性股票的激励对象由295 名调整为 294 名，预留授予限制性股票数量由 627 万股调整为626.35万股。
二、本次调整事由及调整方法
1、激励对象调整
鉴于 1 名激励对象未按规定日期提供证券账户视同主动放弃公
司拟向其授予的限制性股票6,500股。
调整后的预留授予限制性股票分配情况如下：
获授的限制性 占预留授予限 占目前总股本
姓名 职务 股票数量（万 制性股票总数 的比例
股） 的比例
WANG
TAO（王 总经理 20 3.19% 0.0125%
涛）
中层管理人员、核心技术 606.35 96.81% 0.3783%
（业务）人员（293人）
合计 626.35 100% 0.3908%
三、本次调整对公司的影响
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对调整的独立意见
1、公司2016年股权激励计划自前次调整之日起至今，1名激励
对象未按规定日期提供证券账户视同主动放弃公司拟向其授予的限制性股票6,500股。
2、公司对 2016 年股权激励计划预留授予相关事项的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2016年股权激励计划(草案)》的规定。
因此，我们一致同意将预留授予限制性股票的激励对象由295名
调整为294名，将预留授予限制性股票数量由627万股调整为626.35
万股。
五、监事会核查意见
经审核，监事会认为公司对2016年股权激励计划预留授予相关
事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2016 年股权激励计划(草案)》的规定，同意按照公司《2016 年股权激励计划(草案)》的相关规定，对预留授予限制性股票的激励对象及数量进行调整。
六、律师意见
上海市广发律师事务所认为，本次2016年股权激励计划调整已
获得必要的批准和授权。公司本次2016年股权激励计划调整的内容、
方法和结果，符合《管理办法》、《公司章程》以及《2016 年股权激
励计划（草案）》的有关规定。公司本次2016年股权激励计划调整事
项尚需依法履行信息披露义务并按照《2016年股权激励计划（草案）》
的规定办理后续手续。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
4、上海市广发律师事务所关于公司2016年股权激励计划预留授
予相关事项的法律意见书。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月七日
