证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-079
卫宁健康科技集团股份有限公司
关于2016年股权激励计划预留授予相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年11月27日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公
司2016 年股权激励计划预留授予相关事项的议案》，根据公司2016
年股权激励计划规定和股东大会授权，股票期权与限制性股票的预留授予条件已经满足，公司董事会同意向符合条件的6名激励对象授予38万份股票期权，向295名激励对象授予627万股限制性股票，授予日为2017年11月27日。现将相关事项说明如下：
一、2016年股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2016年12月9日，公司召开第三届董事会第二十二次会议
和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司2016年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》等议案。
2、2016年12月26日，公司召开2016年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于<股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
3、2016年12月30日，公司召开第三届董事会第二十三次会议
和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予2016年股票期权与限制性股票的议案》，董事会认为本次股
权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意授予47名激励对象
98.60万份股票期权，同意授予610名激励对象1,551.40万股限制
性股票。本股权激励计划的授予日为2016年12月30日。
4、2017年2月4日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和
第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2016年
股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量的议案》，鉴于公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次授予股票期权的激励对象中，有3名因个人原因主动放弃公司拟向其授予的股票期权共计3.60万份；首次授予限制性股票的激励对象中，有1名因个人原因离职，已不具备激励对象资格，取消向其授予的限制性股票0.3万股，另有20名因未按规定日期缴纳认购款视同主动放弃公司拟向其授予的限制性股票合计22.90万股，同意对本次股权激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量进行调整。经本次调整后，首次授予股票期权的激励对象由47名调整为44名，首次授予股票期权数量由98.60万份调整为95万份；首次授予限制性股票的激励对象由610名调整为589名，首次授予限制性股票数量由1,551.40万股调整为1,528.20万股。
5、2017年10月26日，公司召开第三届董事会第二十九次会议
和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2016年股
权激励计划相关事项调整的议案》、《关于回购注销2016年股权激励
计划首次授予部分限制性股票的议案》，鉴于2016年度权益分派实施
完成及有6名首次授予期权和37名首次授予限制性股票的激励对象
因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意首次授予期权激励对象由44名调整为38名，首次授予期权数量由95万份调整为168.15万份，首次授予期权行权价格由22.46元调整为11.787元，并注销已授予但不符合行权条件的股票期权6.5万份；同意对37名激励对象已获授但尚未解锁的145.92万股限制性股票进行回购注销，回购
价格为5.877元/股，回购总价款为8,575,718.4元；同意首次授予
限制性股票激励对象由589名调整为552名；同意预留股票期权数量
由20万份调整至38万份，预留限制性股票数量由330万股调整为
627万股。
6、2017年11月27日，公司召开第三届董事会第三十次会议和
第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2016年股权激
励计划预留授予相关事项的议案》，根据公司2016年股权激励计划规
定和股东大会授权，股票期权与限制性股票的预留授予条件已经满足，公司董事会同意向符合条件的6名激励对象授予38万份股票期权，向295名激励对象授予627万股限制性股票，授予日为2017年11月27日。
二、2016 年股权激励计划预留授予条件及董事会对于授予条件
满足的情况说明
激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授股票期权与限制性股票：
（1）公司未发生以下任一情形：①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；④法律法规规定不得实行股权激励的；⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生以下任一情形：①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；⑥中国证监会认定的其他情形。
经公司董事会核实，公司与激励对象均未出现上述情形，并且不存在不能授予或不得成为激励对象的情形。公司董事会认为本股权激励计划预留授予的条件已成就。本次预留授予相关事项的内容与已披露的《2016年股权激励计划（草案）》不存在差异。
三、本次实施股权激励计划的方式、股票来源及调整
1、标的股票种类：股权激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司普通股A股股票。
2、标的股票来源：股权激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司普通股A股股票。
3、鉴于公司实施了2016年度权益分派：每10股派0.65元（含
税），同时以资本公积金每10股转增9股。预留股票期权及限制性股
票数量作相应调整，预留股票期权数量由20万份调整至38万份，预
留限制性股票数量由330万股调整为627万股。除上述变动外，本次
实施的预留股票期权与限制性股票授予相关事项的内容与已披露的《2016年股权激励计划（草案）》不存在差异。
四、本次授予情况
1、授予日：2017年11月27日。
授予日必须为交易日，且不得为下列区间日：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公
告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
经核查，本次股票期权与限制性股票的授予日2017年11月27
日符合相关规定。
2、预留授予股票期权的行权价格：7.31元/股。
3、预留授予限制性股票的授予价格：3.66元/股。
根据《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，预留股票期
权在每次授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况的摘要。预留股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
（1）预留股票期权授予董事会决议公布前1个交易日的公司股
票交易均价；
（2）预留股票期权授予董事会决议公布前20 个交易日、60个
交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。
预留限制性股票在每次授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况的摘要。预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
（1）预留限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日的公司
股票交易均价的50%；
（2）预留限制性股票授予董事会决议公布前 20 个交易日、60
个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的50%。
经核查，预留股票期权授予董事会决议公布前1个交易日公司股
票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总
量），为每股6.99元；授予董事会决议公布前20个交易日（前20个
交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的公司股票交易
均价，为每股7.31元，因此本次预留股票期权的行权价格7.31元符
合上述规定。
预留限制性股票授予董事会决议公布前 1 个交易日公司股票交
易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）
每股6.99元的50%，为每股3.50元；授予董事会决议公布前20个
交易日（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）
的公司股票交易均价每股7.31元的50%，为每股3.66元，因此本次
预留限制性股票的授予价格3.66元符合上述规定。
4、具体分配情况
（1）预留授予股票期权的分配情况
姓名 职务 获授的股票期 占预留授予期 占目前总股本
权数量（万份） 权总数的比例 的比例
中层管理人员及核心技术 38 100% 0.0237%
（业务）人员（6人）
合计 38 100% 0.0237%
（2）预留授予限制性股票的分配情况
获授的限制性 占预留授予限 占目前总股本
姓名 职务 股票数量（万 制性股票总数 的比例
股） 的比例
WANG
TAO（王 总经理 20 3.19% 0.0125%
涛）
中层管理人员、核心技术 607 96.81% 0.3787%
（业务）人员（294人）
合计 627 100% 0.3912%
根据《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，预留授予的
激励对象由本计划经股东大会（2016年12月26日）审议通过后12
