证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-047
卫宁健康科技集团股份有限公司
关于2014年股票期权激励计划预留授予期权
第二个行权期可行权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本期预留授予期权的42 名激励对象可行权数量为1,412,813
份。
2、本次行权采用自主行权模式。
3、42名激励对象本次可行权1,412,813份期权无禁售期。
4、本次可行权期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年股票
期权激励计划预留授予期权第二个行权期的行权条件已满足，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司2014年股票期权激励计划预留授予期权的 42 名激励对象在第二个行权期可行权数量为1,412,813份，具体情况如下：
一、2014年股票期权激励计划简述
1、2014年9月1日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会
议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2014年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《上海金仕达卫宁软件股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于
2014年10月8日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2014年股票期权激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
3、本激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年10
月24日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司
<2014 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议
案。
4、2014年11月6日，公司分别召开第二届董事会第二十四次
会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2014
年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》，同意向193名
激励对象授予675万份股票期权，授予日为2014年11月6日。独立
董事对此发表了同意的独立意见。
5、2015年4月22日，公司分别召开第三届董事会第二次会议
和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2014年股票期
权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》，因2014
年权益分派实施完成及激励对象离职原因，同意首次授予激励对象由193 名调整为 192 名，首次授予期权数量由 6,750,000 份调整为16,857,500份，预留期权数量由750,000份调整为1,875,000份，首次授予期权的行权价格由46.15元调整为18.41元，并注销已授予但不符合行权条件的股票期权7,000份。
6、2015年6月17日，公司分别召开第三届董事会第五次会议
和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2014年股票期
权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，同意向53名激励对
象授予187.5万份期权，授予日为2015年6月17日，行权价格为80.9
元。
7、2015年10月27日，公司分别召开第三届董事会第八次会议
和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2014年股票期
权激励计划首次授予激励对象、期权数量调整的议案》、《关于公司2014 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，因激励对象离职原因，同意首次授予激励对象由192名调整为191名，首次授予期权数量由16,857,500份调整为16,842,500份，并注销已授予但不符合行权条件的股票期权 15,000 份；同意向首次授予期权的191名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为4,210,625份，行权价格为18.41元。本次行权采用自主行权模式。
8、2016年5月5日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议
和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2014年股票
期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》，因4名首次授予期权和5名预留授予期权的激励对象离职及2015年度权益分派实施原因，同意首次授予激励对象由191名调整为187名，预留授予激励对象由 53 名调整为 48 名；首次授予期权数量由16,857,500 份调整为 18,439,603 份，预留授予期权数量由1,716,500份调整为2,403,100份，首次授予期权行权价由18.41元调整为13.09元，预留授予期权行权价由80.9元调整为57.73 元,并注销已授予但不符合行权条件的股票期权413,500份。
9、2016年10月24日，公司分别召开第三届董事会第二十次会
议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2014年股票期
权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的议案》，同意向首次授予期权的187名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，首次授予期权本期可行权数量为5,775,875份，行权价格为13.09元，本次行权采用自主行权模式。
10、2016年11月17日，公司分别召开第三届董事会第二十一
次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2014
年股票期权激励计划预留授予期权所涉激励对象、期权数量调整的议案》、《关于公司2014年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期可行权的议案》，因6名预留授予期权的激励对象离职原因，同意预留授予期权激励对象由 48 名调整为42 名，预留授予期权数量由2,403,100份调整为2,253,300份，并注销已授予但不符合行权条件的股票期权149,800份；同意向预留授予期权的42名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为743,586份，行权价格为57.73元，本次行权采用自主行权模式。
11、2017年6月9日，公司分别召开第三届董事会第二十六次
会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2014
年股票期权激励计划期权数量和行权价格调整的议案》，鉴于2016年
度权益分派实施完成，同意首次授予期权数量由12,863,161份调整为
24,440,005份，行权价格由13.09元调整为6.85元；预留授予期权数
量由 2,253,300份调整为 4,281,270 份，行权价格由57.73元调整为
30.35元。
12、2017年7月6日，公司分别召开第三届董事会第二十七次
会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司注销2014 年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期结束尚未行权期权的议案》、《关于公司2014年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的议案》，因第一个行权期结束，同意注销第一个行权期内授予但未行权的期权1,412,813份；同意向预留授予期权的42 名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为1,412,813份，行权价格为30.35元，本次行权采用自主行权模式。
二、董事会关于满足2014年股票期权激励计划预留授予设定的
第二个行权期行权条件的说明
序号 2014年股票期权设定的行权条件 是否满足行权条件的情况说明
1 公司未发生以下任一情形： 公司未发生前述情形，满足行权条
（1）最近一个会计年度财务会计 件。
报告被注册会计师出具否定意见
或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规
行为被中国证监会予以行政处
罚；
（3）中国证监会认定的其他情
形。
2 激励对象未发生如下任一情形： 激励对象未发生前述情形，满足行权
（1）最近三年内被证券交易所公 条件。
开谴责或宣布为不适当人员；
（2）最近三年内因重大违法违规
行为被中国证监会予以行政处
罚；
（3）具有《公司法》规定的不得
担任公司董事及高级管理人员情
形；
（4）公司董事会认定其他严重违
反公司有关规定的。
3 根据公司《2014年股票期权激励 42 名激励对象绩效考核均达到考核
计划实施考核办法》，激励对象上 要求，满足行权条件。
一年度绩效考核合格。
4 公司经营业绩指标： 2013年度经审计的营业收入为
以2013年为基数，2016年营业收 348,827,862.85元，2016年度经审计
入增长率不低于100%；净利润增 的营业收入为 954,473,335.57 元,较
长率不低于125%； 2013 年度增长率为 173.62%；2013
年度经审计的净利润为
70,368,673.18元，2016年度经审计的
净利润为164,157,172.14元，较2013
年度增长率为133.28%；
上述所有经营业绩指标均高于股权
激励计划设定的考核指标，满足行权
条件。
注：以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
综上所述，董事会认为已满足2014年股票期权激励计划预留授
权期权设定的第二个行权期行权条件，董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
三、股票期权行权股票来源、可行权激励对象、可行权数量及行权价格
1、股票期权行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票，涉及的股票种类为人民币A股普通股。
2、预留授予期权第二个行权期可行权激励对象及数量
第二个行权期 占本次可行权 已获授但未
