证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-039
卫宁健康科技集团股份有限公司
关于2014年股票期权激励计划期权数量
和行权价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 6
月 9 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司
2014年股票期权激励计划期权数量和行权价格调整的议案》，有关事
项详细如下：
一、股票期权激励计划简述
1、2014年9月1日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和
第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《上海金仕达卫宁软件股份有限公司2014年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《上海金仕达卫宁软件股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于2014年10月8日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《上海金仕达卫宁软件股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
3、本激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年10
月24日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了《上海金仕
达卫宁软件股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案修订稿）
及其摘要的议案》等议案。
4、2014年11月6日，公司召开第二届董事会第二十四次会议
和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2014年股
票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》，同意向193名激励
对象授予675万份股票期权，授予日为2014年11月6日。
5、2015年4月22日，公司召开第三届董事会第二次会议和第
三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2014年股票期权激
励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》，因2014年
权益分派实施完成及激励对象离职原因，同意首次授予激励对象由193名调整为192名，首次授予期权数量由675万份调整为16,857,500份，预留期权由75万份调整为1,875,000份，首次授予期权的行权价由46.15元调整为18.41元。并注销已授予但不符合行权条件的股票期权7,000份。
6、2015年6月17日，公司召开第三届董事会第五次会议和第
三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2014年股票期权激励
计划预留股票期权授予相关事项的议案》，同意向53名激励对象授予
187.5万份期权，授予日为2015年6月17日，行权价格为80.9元。
7、2015年10月27日，公司召开第三届董事会第八次会议和第
三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2014年股票期权激
励计划首次授予激励对象、期权数量调整的议案》、《关于公司 2014
年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议
案》，因激励对象离职原因，同意首次授予激励对象由192名调整为
191名，首次授予期权数量由16,857,500份调整为16,842,500份。并
注销已授予但不符合行权条件的股票期权 15,000 份；同意向首次授
予期权的191名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期
可行权数量为4,210,625份，行权价格为18.41元。本次行权拟采用
自主行权模式。
8、2016年5月5日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第
三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2014年股票期权
激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》，因4名
首次授予期权和5名预留授予期权的激励对象离职及2015年度权益
分派实施原因，同意首次授予激励对象由191名调整为187名，预留
授予激励对象由53名调整为48名；首次授予期权数量由16,857,500
份调整为 18,439,603 份，预留授予期权数量由 1,716,500 份调整为
2,403,100份，首次授予期权行权价由18.41元调整为13.09元，预留
授予期权行权价由80.9元调整为57.73 元,并注销已授予但不符合行
权条件的股票期权413,500份。
9、2016年10月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议和
第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2014年股票期权激
励计划首次授予期权第二个行权期可行权的议案》，同意向首次授予期权的187名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，首次授予期权本期可行权数量为5,775,875份，行权价格为13.09元，本次行权采用自主行权模式。
10、2016年11月17日，公司召开第三届董事会第二十一次会
议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2014年股
票期权激励计划预留授予期权所涉激励对象、期权数量调整的议案》、《关于公司2014年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期可行权的议案》，因6名预留授予期权的激励对象离职原因，同意预留授予期权激励对象由 48 名调整为 42 名，预留授予期权数量由2,403,100份调整为2,253,300份，并注销已授予但不符合行权条件的股票期权149,800份；同意向预留授予期权的42名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为743,586份，行权价格为57.73元，本次行权采用自主行权模式。
11、2017年6月9日，公司召开第三届董事会第二十六次会议
和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2014年股
票期权激励计划期权数量和行权价格调整的议案》，鉴于2016年度权
益分派实施完成，同意首次授予期权数量由 12,863,161 份调整为
24,440,005份，行权价格由13.09元调整为6.85元；预留授予期权数
量由 2,253,300份调整为 4,281,270 份，行权价格由57.73元调整为
30.35元。
二、本次调整事由及调整方法
公司于2017年5月16日召开的2016年度股东大会审议通过了
《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以
2017年4月21日总股本841,603,075股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利人民币0.65元（含税）；同时，以资本公积金向全体股
东每10股转增9股，该权益分派方案已于2017年5月25日实施完
毕。
根据《2014年股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对期
权数量和行权价格进行调整：
期权数量的调整
I、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的期权数量；n为每股的资本公积转增股本、
派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的期权数量。
调整前首次授予期权数量为12,863,161份；调整后首次授予期权
数量为：Q＝Q0×（1＋n）=12,863,161×（1+0.9）=24,440,005份。
调整前预留授予期权数量为2,253,300份；调整后预留授予期权
数量为：Q＝Q0×（1＋n）=2,253,300×（1+0.9）=4,281,270份。
（注：调整后具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记数量为准。）
行权价格的调整
I、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
II、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的
行权价格。
首次授予期权调整后的行权价格为：P＝(P0-V)÷（1＋n）=
（13.09-0.065）÷（1+0.9）=6.85元。
预留授予期权调整后的行权价格为：P＝(P0-V)÷（1＋n）=
（57.73-0.065）÷（1+0.9）=30.35元。
调整后的首次授予期权分配情况如下：
姓名 职务 获授的期权 占授予期权 占目前总股
数量(份) 数量的比例 本的比例
孙嘉明 副总经理 2,493,750 10.10% 0.156%
中层管理人员、核心技术（业务）
人员及子公司主要管理人员 21,946,255 89.90% 1.372%
（186名）
合计 24,440,005 100% 1.528%
调整后的预留授予期权分配情况如下：
姓名 职务 获授的期权 占授予期权 占目前总股
数量(份) 数量的比例 本的比例
中层管理人员、核心技术（业务）
人员及子公司主要管理人员（42 4,281,270 100% 0.268%
名）
合计 4,281,270 100% 0.268%
三、2014 年股票期权激励计划期权数量和行权价格调整对公司
的影响
本次对2014年股票期权激励计划期权数量和行权价格调整不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对期权调整的独立意见
公司对2014年股票期权激励计划相关事项的调整符合《上市公
司股权激励管理办法》及公司《2014年股权激励计划（草案修订稿）》
的相关规定。
五、监事会核查意见
经审核，监事会认为公司对2014年股票期权激励计划期权数量
和行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2014年股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定，同意按照公司《2014年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，对授予的期权数量和行权价格调整。
六、律师意见
上海市广发律师事务所认为，公司2014年股票期权激励计划期
权数量及行权价格相关事项的调整已
