证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-076
上海金仕达卫宁软件股份有限公司关于
2014年股票期权激励计划预留期权授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《上海金仕达卫宁软件股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2014年股权激励计划（草案修订稿）》”）所涉187.5万份预留期权授予登记工作，期权简称：卫宁JLC4，期权代码：036187。
一、2014年股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序1、公司于2014年9月1日分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《上海金仕达卫宁软件股份有限公司2014年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《上海金仕达卫宁软件股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于2014年10月8日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《上海金仕达卫宁软件股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“2014年激励计划”）及其摘要，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
3、本激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年10月24日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了《上海金仕达卫宁软件股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等议案。
4、公司于2014年11月6日分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》，同意向193名激励对象授予675万份股票期权，授予日为2014年11月6日。独立董事对此发表了同意的独立意见。
5、公司于2015年4月22日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于2014年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》，因1名激励对象离职及2014年权益分派原因，首次授予期权激励对象由193名调整为192名，首次授予期权数量由674.3万份调整为1,685.75万份，预留期权数量由75万份调整为187.5万份。独立董事对此发表了同意的独立意见。
6、公司于2015年6月17日分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意向符合授予条件的53名激励对象授予187.5万份股票期权，授予日为2015年6月17日。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、预留期权登记的完成情况
1、期权简称：卫宁JLC4，期权代码：036187
2、经登记的预留期权授予对象及行权数量：
本次获授的期权份 占本次授予期 占目前总股本
人员 数(万份) 权总数的比例 的比例
中层管理人员、核心技术（业务）人 187.5 10% 0.34%
员及子公司主要管理人员（53名）
上述激励对象获授的期权数量与公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公示内容一致。
3、预留期权授予日：2015年6月17日；
4、预留期权行权价格：80.90元；
5、预留期权的行权安排：
预留期权自相应的授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权，行权时间如下表所示：
可行权数量占获
行权期 行权安排 授期权数量比例
自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起
第一个行权期 33%
至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止
自预留部分权益的授权日起24个月后的首个交易日起
第二个行权期 33%
至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止
自预留部分权益的授权日起36个月后的首个交易日起
第三个行权期 34%
至相应的授权日起48个月内的最后一个交易日当日止
预留期权的主要行权条件：在本股票期权激励计划有效期内，以2013年营业收入为基数，2015-2017年的营业收入增长率相比2013年分别不低于60%，100%，150%；净利润增长率相比2013年，2015-2017年分别不低于70%，125%，200%。
以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
三、预留期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司本次激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2015年6月17日，根据授予日股票期权的公允价值总额确认激励成本。
每份期权价值为13.06元进行测算，经测算，预计股票期权激励成本合计为2,449.14万元，则2015年-2018年股票期权成本摊销情况见下表：
期权份额 期权成本（万 2015年 2016年 2017年 2018年
(万份) 元） （万元） （万元） （万元） （万元）
187.5 2,449.14 682.87 1119.46 496.46 150.35
注：上述各年度期权成本与费用合计总数不符的情况，为四舍五入原因造成。
上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
四、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响
《2014年股权激励计划（草案修订稿）》的实施有利于进一步促进公司建立、健全长期的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促使公司业绩稳步提升。同时有利于吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，从而进一步巩固和提升公司的人才竞争优势，为公司未来的发展奠定良好的人力资源基础。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；4、上海市广发律师事务所关于公司2014年股票期权激励计划预留期权授予相关事项的法律意见书。
5、2014年股票期权激励计划预留期权激励对象名单
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十六日
