证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-079
上海金仕达卫宁软件股份有限公司关于公司
2014年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）2014
年股票期权激励计划规定的首次授予期权的授予条件已经成就，根据
公司2014年11月6日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过
的《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议
案》，董事会同意首次授予193名激励对象675万份股票期权，首次
授予期权的授予日为2014年11月6日。
一、2014年股票期权激励计划的决策程序和批准情况
1、公司于2014年9月1日分别召开第二届董事会第二十一次会
议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《上海金仕达卫宁软
件股份有限公司2014年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》，
公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申
请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《上海金仕达卫宁软件
股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于
2014年10月8日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会
第二十三次会议，审议通过了《上海金仕达卫宁软件股份有限公司
2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“2014年激励
计划”或“本激励计划”）及其摘要，公司独立董事对本激励计划发
表了独立意见。
3、本激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年10
月24日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合
的方式召开了2014年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通
过了《上海金仕达卫宁软件股份有限公司2014年股票期权激励计划
（草案修订稿）及其摘要的议案》、《2014年股票期权激励计划实施
考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2014年股票
期权激励计划有关事项的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、
在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期
权所必须的全部事宜。
4、公司于2014年11月6日分别召开第二届董事会第二十四次
会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2014
年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》，同意首次授予
期权的授予日为2014年11月6日，同意向符合授予条件的193名激
励对象授予675万份股票期权。独立董事对本次股票期权激励计划相
关事项发表了同意的独立意见。
二、2014年股票期权的授予条件及董事会对于授予条件满足的
情况说明
（一）授予条件
激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授股票期权：
1、公司未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计
报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）
最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中
国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易
所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行
为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任
公司董事及高级管理人员情形；（4）公司董事会认定其他严重违反公
司有关规定的。
（二）董事会关于授予条件满足情况的说明
1、经董事会审核，公司最近一个会计年度财务会计报告未被注
册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；公司最近一年
内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；公司不存在被
中国证监会认定的不能实行股权激励计划的其他情形。
2、经董事会审核，所有激励对象最近三年内均未被交易所公开
谴责或宣布为不适当人员；所有激励对象最近三年内未因重大违法违
规行为被中国证监会予以行政处罚。
因此，董事会认为，本激励计划的授予条件已经满足。
三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况
公司本次实施的股权激励计划授予的激励对象、期权数量及行权
价格，与股东大会审议通过的激励计划并不存在差异。
四、2014年股票期权的授予情况
1、首次授予期权的授予日：2014年11月6日
2、授予股票期权的对象及数量：
占本计划签署
本次获授的股票期 占本次授予期
人员 时公司总股本
权份数(万份) 权总数的比例
