证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-024
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于股票期权激励计划所涉首次授予激励对象、期权数量和
行权价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）2014
年4月17日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于股
票期权激励计划所涉首次授予激励对象、期权数量和行权价格调整的
议案》，有关事项详细如下：
一、股票期权激励计划简述
1、公司于2012年3月15日分别召开第一届董事会第二十一次
会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<股票期
权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对此发
表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《上海金仕达卫宁软件
股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于2012年
7月24日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，
审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。
3、公司股票期权激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于
2012年8月10日，以现场投票、网络投票以及独立董事征集表决权
相结合的方式召开了2012年第二次临时股东大会，会议以特别决议
审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》、《关于制定〈上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票期权激
励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。
4、公司于2012年8月27日分别召开第二届董事会第七次会议
和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计
划股票期权数量和行权价格的议案》、《关于公司股票期权激励计划授
予相关事项的议案》，根据上述议案，激励对象由173人调整为168
人，首次授予股票期权由225万份调整为441.6万份，预留部分由
25万份调整为50万份。首次授予股票期权的行权价由37.80元调整
为18.85元，同时，授予日定为2012年8月27日。
5、公司于2013年7月19日分别召开第二届董事会第十一次会
议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司股票期权激
励计划预留股票期权授予相关事项的议案》将50万份预留股票期权
于2013年7月19日向17名激励对象授出，授予日为2013年7月
19日，授予价为48.90元。
6、公司于2013年8月22日分别召开第二届董事会第十二次会
议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于股票期权激励计
划所涉首次授予激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》。经本
次调整，首次授予激励对象由168名调整为162名，首次授予股票期
权由441.6万份调整为432万份，行权价格由18.85元调整为18.78
元，并注销已授予但不符合行权条件的股票期权9.6万份。
7、公司于2013年9月2日分别召开第二届董事会第十三次会议
和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励
计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，董事会认为首
次授予股票期权的162名激励对象符合第一个行权期可行权条件，行
权资格合法、有效，公司满足股票期权激励计划首次授予股票期权第
一个行权期可行权的条件，同意首次授予股票期权的162名激励对象
在第一个行权期以定向发行股票的方式进行行权，可行权数量为108
万份，并注销已授予但不符合行权条件的股票期权9.6万份。
二、本次调整事由及调整方法
1、公司股票期权激励计划首次授予期权数量为4,320,000份，
其中，第一个行权期行权条件满足后，自2013年11月1日起采用自
主行权模式行权，截至2014年4月17日，首次授予期权第一个行权
期共计行权1,017,100份，故首次授予期权的剩余总数为3,302,900
份。
公司股票期权激励计划首次授予激励对象孙盛因个人原因离职，
根据公司《股权激励计划（草案修订稿）》的规定，该人员已不具备
激励对象资格，现取消该名激励对象资格并将已授予但不符合行权条
件的7,500份期权予以注销。
经过本次调整，公司股票期权激励计划首次授予激励对象为161
名，首次授予股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为
3,295,400份。
2、公司于2014年4月17日召开的2013年度股东大会审议通过
了《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，
以公司2013年末的总股本107,967,100股为基数，向全体股东每10
