证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-043
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司第四届董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2024年5月22日下午14:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月22日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日9:15—15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长黄昌华先生
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2024年5月16日
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 214,579,637 股，占上市公司总
股份的 32.4063％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 165,730,771 股，占上市公司总
股份的 25.0290％。
通过网络投票的股东 27 人，代表股份 48,848,866 股，占上市公司总股份的
7.3773％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 2,624,560 股，占上市公司
总股份的 0.3964％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 2,624,560 股，占上市公司总股份
的 0.3964％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师、公司保荐机构中航证券有限公司持续督导相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 213,886,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6769％；反对
569,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2653％；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
中小股东总表决情况：
同意1,931,260股，占出席会议的中小股东所持股份的73.5841％；反对569,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6913％；弃权124,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7246％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 213,886,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6769％；反对
569,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2653％；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
中小股东总表决情况：
同意1,931,260股，占出席会议的中小股东所持股份的73.5841％；反对569,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6913％；弃权124,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7246％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 213,886,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6769％；反对
569,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2653％；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
中小股东总表决情况：
同意1,931,260股，占出席会议的中小股东所持股份的73.5841％；反对569,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6913％；弃权124,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7246％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 213,886,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6769％；反对
569,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2653％；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
中小股东总表决情况：
同意1,931,260股，占出席会议的中小股东所持股份的73.5841％；反对569,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6913％；弃权124,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7246％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 213,886,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6769％；反对
569,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2653％；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
中小股东总表决情况：
同意 1,931,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.5841％；反对
569,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6913％；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.7246％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
总表决情况：
同意 213,886,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6769％；反对
569,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2653％；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
中小股东总表决情况：
同意1,931,260股，占出席会议的中小股东所持股份的73.5841％；反对569,300股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6913％；弃权124,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7246％。
根据表决结果本议案已获得通过。
（七）逐项审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬发放情况的议案》
7.01、关于公司董事长黄昌华先生 2023 年度薪酬
总表决情况：
同意76,660,441股，占出席会议所有股东所持股份的98.9722％；反对672,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8677％；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1601％。
中小股东总表决情况：
同意 1,828,460 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.6673％；反对
672,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.6081％；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.7246％。
本项议案的关联股东已进行回避表决，根据表决结果本议案已获得通过。
7.02、关于公司董事郑军先生 2023 年度薪酬
总表决情况：
同意 185,175,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5719％；反对
672,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3614％；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0667％。
中小股东总表决情况：
同意1,828,460股，占出席会议的中小股东所持股份的69.6673％；反对672,100股，占出席会议的中小股东所持股份的25.6081％；弃权124,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7246％。
本项议案的关联股东已进行回避表决，根据表决结果本议案已获得通过。
7.03、关于公司董事蒋惠江先生 2023 年度薪酬
总表决情况：
同意 213,783,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6290％；反对
672,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3132％；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
中小股东总表决情况：
同意1,828,460股，占出席会议的中小股东所持股份的69.6673％；反对672,100股，占出席会议的中小股东所持股份的25.6081％；弃权124,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7246％。
根据表决结果本议案已获得通过。
7.04、关于公司董事廖生兴先生 2023 年度薪酬
总表决情况：
同意 213,783,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6290％；反对
672,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3132％；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
中小股东总表决情况：
同意 1,828,460 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.6673％；反对
672,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.6081％；弃权 124,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.7246％。
根据表决结果本议案已获得通过。
7.05、关于公司董事、总经理余昕先生 2023 年度薪酬
总表决情况：
同意 213,783,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6290％；反对
672,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3132％；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
中小股东总表决情况：
同意1,828,460股，占出席会议的中小股东所持股份的69.6673％；反对672,100股，占出席会议的中小股东所持股份的25.6081％；弃权124,
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