证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-127
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及变更注册地址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 5 日
召开第四届董事会 2023 年第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及
变更注册地址的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订公司章程
根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理需求和实际情况，公
司拟变更注册地址，同时对公司章程部分条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其
其他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。
第五条 公司住所为深圳市南山区深圳湾科技 第五条 公司住所为：广东省深圳市龙岗区宝龙
生态园 10 栋 B 座 26 楼；邮政编码为 518057。 街道宝龙社区宝龙二路 50 号金信诺 1 号厂房 1
楼、19 楼；邮政编码为 518116。
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认 反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认
定无效。 定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违 反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违
反本章程的，股东有权自决议作日起 60 日内， 反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日
请求人民法院撤销。 内，请求人民法院撤销。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过。 大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以 额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供
后提供的任何担保； 的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一 （二）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 （三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
担保； 10%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 （四）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一
10%的担保； 期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万
（五）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一 元人民币；
期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一
元人民币； 期经审计总资产的 30%；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
期经审计总资产的 30%； 保。
（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 违反本条及本章程中关于对外担保审批权限和
保。 审议程序的，依照公司《对外担保管理制度》追
违反本条及本章程中关于对外担保审批权限和 究有关责任人的责任。
审议程序的，依照公司《对外担保管理制度》追 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司
究有关责任人的责任。 提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司 益提供同等比例担保，属于前款第（一）项至第提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权 （四）项情形的，可以豁免提交股东大会审议。益提供同等比例担保，属于前款第（一）项至第 公司为其控股子公司提供担保，如每年发生数量（四）项情形的，可以豁免提交股东大会审议。 众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议公司为其控股子公司提供担保，如每年发生数量 提交董事会或者股东大会审议的，公司可以对资众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议 产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%提交董事会或者股东大会审议的，公司可以对资 的两类子公司分别预计未来十二个月的新增担产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70% 保总额度，并提交股东大会审议。
的两类子公司分别预计未来十二个月的新增担 对于违反上述审批权限和审议程序的责任人，公
保总额度，并提交股东大会审议。 司董事会视公司的损失、风险的大小、情节的轻
对于违反上述审批权限和审议程序的责任人，公 重决定给予有过错的责任人相应的处分。
司董事会视公司的损失、风险的大小、情节的轻 公司提供下列财务资助的，应当在董事会审议通
重决定给予有过错的责任人相应的处分。 过后提交股东大会审议：
公司提供下列财务资助的，应当在董事会审议通 （一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率
过后提交股东大会审议： 超过 70%；
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率 （二）单次财务资助金额或者连续十二个月内提
超过 70%； 供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内提 审计净资产的 10%；
供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经 （三）证券交易所或本章程规定的其他情形。
审计净资产的 10%； 公司资助对象为公司合并报表范围内且持股比
（三）证券交易所或本章程规定的其他情形。 例超过 50%的控股子公司，免于适用前款规定。公司资助对象为公司合并报表范围内且持股比 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股例超过 50%的控股子公司，免于适用前款规定。 东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股 金等财务资助。
东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资
金等财务资助。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方
式提请股东大会表决。 式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
（一）董事会、持有或合并持有公司股份 3%以 （一）董事会、持有或合并持有公司股份 3%以
上的股东，可以提名董事候选人； 上的股东，可以提名董事候选人；
（二）独立董事由公司董事会、监事会、单独或 （二）独立董事由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外股份 1%以上的股东提 合并持有公司发行在外股份 1%以上的股东提
名； 名，依法设立的投资者保护机构可以公开请求
（三）监事会、持有或合并持有公司股份 3%以 股东委托其代为行使提名独立董事的权利；
上的股东，可以提名非职工监事候选人； （三）监事会、持有或合并持有公司股份 3%以
（四）监事会中的职工代表由职工代表大会、职 上的股东，可以提名非职工监事候选人；
工大会或其他形式民主产生。 （四）监事会中的职工代表由职工代表大会、职
（五）股东提名董事、独立董事或监事时，应当 工大会或其他形式民主产生。
在股东大会召开 10 日前，将提名提案、提名候 （五）股东提名董事、独立董事或监事时，应当选人的详细资料、候选人的声明或承诺函提交董 在股东大会召开 10 日前，将提名提案、提名候
事会。 选人的详细资料、候选人的声明或承诺函提交董
当公司控股股东持有公司 30%以上股份时，股东 事会。
大会就选举董事、监事应实行累积投票制。 当公司股东大会选举两名以上独立董事的，应前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或 当实行累积投票制。中小股东表决情况应当单者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人 独计票并披露。
数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 当公司控股股东持有公司 30%以上股份时，股东用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简 大会就选举董事、监事应实行累积投票制。
历和基本情况。 公司股东大会在董事、监事选举时实行累积投
票制度，选举一名董事或者监事的情形除外，股
东大会选举董事时，独立董事和非独立董事的
表决应当分别进行。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或
者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人
数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简
历和基本情况。
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。独立董事连届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 续任职不得超过六年。董事在任期届满以前，股本公司董事会无职工代表担任董事，全部董事均 东大会不能无故解除其职务。
由股东大会选举产生。 本公司董事会无职工代表担任董事，全部董事均
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 由股东大会选举产生。
届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选法规
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