证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2022-026
深圳金信诺高新技术股份有限公司
第四届董事会 2022 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022
年第二次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于
2022 年 4 月 25 日上午 10：00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27
楼会议室以现场会议+通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据 2021 年的工作情况，编写了 2021 年度董事会工作报告，具
体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同时，公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并
将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
2、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》详见公司于 2022 年 4 月 27
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
《2022 年第一季度报告》详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
《2021 年度财务决算报告》详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》
《2021 年度审计报告》详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 46,567,905.95 元。2021年度母公司净利润为 76,521,815.55 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司 2021 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 7,652,181.56元，本年度末可供投资者分配的利润为 306,944,170.22 元，母公司期末资本公积余额为 1,131,412,527.33 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司的经营计划及战略规划，经董事会研究决定，2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已进行专项审计并出具了《关于深圳金信
诺高新技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
核说明》，详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《年度募集资金存
放与使用情况鉴证报告》详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2021 年度内部控制自我评价及相关意见公告》详见公司于 2022 年 4 月 27
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10、审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬发放情况的议案》
（1）关于公司董事长黄昌华先生 2021 年度薪酬
2021 年度，公司董事长黄昌华先生从公司获得的税前报酬总额为 109.34 万
元人民币。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事黄昌华先生回避表
决）
（2）关于公司董事郑军先生 2021 年度薪酬
2021 年度，公司董事郑军先生从公司获得的税前报酬总额为 51.37 万元人民
币。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事郑军先生回避表决）
（3）关于公司董事蒋惠江先生 2021 年度薪酬
2021 年度，公司董事蒋惠江先生从公司获得的税前报酬总额为 30.19 万元人
民币。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事蒋惠江先生回避表
决）
（4）关于公司董事廖生兴先生 2021 年度薪酬
2021 年度，公司董事廖生兴先生从公司获得的税前报酬总额为 0 万元人民
币。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事廖生兴先生回避表
决）
（5）关于公司董事、公司总经理余昕先生 2021 年度薪酬
2021 年度，公司董事、总经理余昕先生从公司获得的税前报酬总额为 217.37
万元人民币。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事余昕先生回避表决）
（6）关于公司董事姚新征先生 2021 年度任职期间薪酬
姚新征先生自 2021 年 8 月 26 日起担任公司董事，其 2021 年度任职董事期
间从公司获得的税前报酬总额为 12.66 万元人民币。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事姚新征先生回避表
决）
（7）关于公司独立董事黄文锋先生 2021 年度薪酬
2021 年度，公司独立董事黄文锋先生从公司获得的税前报酬总额为 12.00
万元人民币。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联独立董事黄文锋先生回
避表决。）
（8）关于公司独立董事赵登平先生 2021 年度薪酬
2021 年度，公司独立董事赵登平先生从公司获得的税前报酬总额为 12.00
万元人民币。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联独立董事赵登平先生回
避表决）
（9）关于公司独立董事王诚先生 2021 年度任职期间薪酬
公司独立董事王诚先生自 2021 年 8 月 26 日起担任公司独立董事，其 2021
年度任职公司独立董事期间从公司获得的税前报酬总额为 3.18 万元人民币。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联独立董事王诚先生回避
表决）
（10）关于公司独立董事胡左浩先生（已离任）2021 年度任职期间薪酬
胡左浩先生自 2021 年 8 月 26 日起离任公司独立董事，其 2021 年度任职公
司独立董事期间从公司获得的税前报酬总额为 8.86 万元人民币。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬发放情况的议案》
（1）关于公司副总经理桂宏兵先生 2021 年度薪酬
2021 年度，公司副总经理桂宏兵先生从公司获得的税前报酬总额为 66.54
万元人民币。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（2）关于公司副总经理王成立先生 2021 年度薪酬
2021 年度，公司副总经理王成立先生从公司获得的税前报酬总额为 113.37
万元人民币。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（3）关于公司副总经理马春龙先生 2021 年度任职期间薪酬
马春龙先生自 2021 年 8 月 26 日起担任公司副总经理，其 2021 年度任职公
司副总经理从公司获得的税前报酬总额为 18.66 万元人民币。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（4）关于公司副总经理、董事会秘书伍婧娉女士 2021 年度薪酬
2021 年度，公司副总经理、董事会秘书伍婧娉女士从公司获得的税前报酬
总额为 39.21 万元人民币。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（5）关于公司代理财务负责人刘春华女士 2021 年度任职期间薪酬
刘春华女士自 2021 年 10 月 27 日起担任公司代理财务负责人，其 2021 年度
任职公司代理财务负责人期间从公司获得的税前报酬总额为 10.15 万元人民币。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（6）关于公司代理财务负责人毛海林女士 2021 年度任职期间薪酬
毛海林女士自 2021 年 10 月 27 日起离任公司代理财务负责人，其 2021 年度
任职公司代理财务负责人期间从公司获得的税前报酬总额为 32.69 万元人民币。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
12、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告
的审计机构，聘期一年。并授权公司管理层与其签署相关协议并根
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