证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2021-071
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”、“公司”）于
2021 年 6 月 29 日召开第三届董事会 2021 年第七次会议和第三届监事会 2021 年
第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将
具体情况公告如下：
一、股权激励回购注销减少注册资本
公司于 2021 年4 月 26 日召开的第三届董事会 2021 年第四次会议、于 2021
年 5 月 19 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股
票的议案》，同意按照《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2018 年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《2018 年限制性股票激励计划》”）的相关
规定对已授予但未满足解除限售条件的限制性股票予以回购注销，本次拟回购注
销部分限制性股票激励对象共两位，其中首次授予的限制性股票的回购数量为
260,000 股，价格为 5.77 元/股；预留部分授予的限制性票回购数量为 65,000
股，回购价格为 5.95 元/股。本次回购资金总额为 1,887,750 元，回购注销手续
办理完毕后，公司总股本将由 577,478,834 股变更为 577,153,834 股,公司注册
资本将从 577,478,834 元减少到 577,153,834 元。
二、修改公司章程
公司拟就上述减少注册资本的事项，结合公司实际情况，根据《公司法》
《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
相关法律法规及规范性文件的最新规定，同意修订《公司章程》中部分条款，进
一步完善公司治理体系，促进公司规范运作。本次公司章程拟修订的具体内容如
下：
原章程条款 修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 577,478,834 第六条 公司注册资本为人民币 577,153,834
元。 元。
第十九条 公司股份总数为577,478,834 股， 第十九条 公司股份总数为577,153,834 股，
均为普通股。 均为普通股。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一） 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条 应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定 形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席 或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席
的董事会会议决议。 的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四） 购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第 本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并 不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并
应当在三年内转让或者注销。 应当在三年内转让或者注销。
公司依照本章程第二十三条第（三）项、第（五） 公司依照本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公 项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百 股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分
分之十，并应当在三年内转让或者注销。 之十，并应当在三年内转让或者注销。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过。 大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以 额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的
担保； 担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
10%的担保； 10%的担保；
（五）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一 （五）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一
期经审计净资产的50％且绝对金额超过3000万 期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万
元人民币； 元人民币；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近
保。 一期经审计总资产的 30% ；
违反本条及本章程中关于对外担保审批权限和 （七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担审议程序的，依照公司《对外担保管理制度》追 保。
究有关责任人的责任。 违反本条及本章程中关于对外担保审批权限和
审议程序的，依照公司《对外担保管理制度》追
究有关责任人的责任。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公
司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的
权益提供同等比例担保，属于前款第（一）项
至第（四）项情形的，可以豁免提交股东大会
审议。
公司为其控股子公司提供担保，如每年发生数
量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份
协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可
以对资产负债率为 70%以上以及资产负债率低
于 70%的两类子公司分别预计未来十二个月的
新增担保总额度，并提交股东大会审议。
对于违反上述审批权限和审议程序的责任人，
公司董事会视公司的损失、风险的大小、情节
的轻重决定给予有过错的责任人相应的处分。
公司提供下列财务资助的，应当在董事会审议
通过后提交股东大会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债
率超过 70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内
提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期
经审计净资产的 10%；
（三）证券交易所或本章程规定的其他情形。
公司资助对象为公司合并报表范围内且持股比
例超过 50%的控股子公司，免于适用前款规定。
公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股
股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提
供资金等财务资助。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于
7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。 2 个工作日且不多于 7 个工作日。股权登记日一
旦确认，不得变更。
第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理 第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中 由，股东大会不应
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