深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届董事会 2020 年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三
届董事会 2020 年第六次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以书面、电子邮件方式送
达各位董事，会议于 2020 年 4 月 27 日上午 10：00 在深圳市南山区深圳湾科技
生态园 10 栋 B 座 26 楼会议室以现场会议及通讯表决方式召开。本次会议由董
事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会认为：2019 年，公司经理层按照董事会的要求和经营思路
完成了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
《2019 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2019 年年度报告》之“第
四节 管理层讨论与分析”。
公司 2019 年度独立董事屈先富先生（已离任）、胡左浩先生、赵登平生先
生、黄文锋先生分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。《独立董事 2019 年度述职报告》详见公司于
2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
《2019 年年度报告》详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
《2019 年度报告摘要》详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
《2019 年年度报告披露提示性公告》详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文的议案》
《2020 年第一季度报告》详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
《2020 年第一季度报告披露提示性公告》详见公司于 2020 年 4 月 29 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
《2019 年度财务决算报告》详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》
《2019 年度审计报告》详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 71,367,520.29 元。2019 年度母公司亏损 4,629,449.82 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关
规定，按照母公司 2019 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 0 元，本年
度末可供投资者分配的利润为 284,929,255.51 元，母公司期末资本公积余额为1,195,813,468.92 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，经董事会研究决定， 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。公司 2019年度以现金为对价从二级市场以集中竞价交易方式回购公司股票 100 万股，成交总金额为 11,631,500 元，按照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，11,631,500 元视同公司 2019 年度的现金分红金额。
《公司 2019 年度利润分配预案》详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
该议案已经通过公司独立董事事前认可，并经第三届董事会审计委员会审核通过，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告的审计机构，聘期壹年。并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于 2020
年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见公
司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬发放情况的议
案》
（1）关于公司董事长黄昌华先生 2019 年度薪酬
2019 年度董事长黄昌华先生从公司获得的税前报酬总额为 90.48 万元人民
币。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事黄昌华先生回避表
决）
（2）关于公司副董事长郑军先生 2019 年度薪酬
2019 年度副董事长郑军先生从公司获得的税前报酬总额为 72.44 万元人民
币。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事郑军先生回避表决）
（3）关于公司董事蒋惠江先生 2019 年度薪酬
2019 年度董事蒋惠江先生从公司获得的税前报酬总额为 40.00 万元人民币。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事蒋惠江先生回避表
决）
（4）关于公司董事廖生兴先生 2019 年度薪酬
廖生兴先生自 2019 年 12月 13日公司2019 年第五次临时股东大会审议通过
《关于拟变更公司董事的议案》起任职公司董事。2019 年度董事廖生兴先生从公司获得的税前报酬总额为 0 万元人民币。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事廖生兴先生回避表
决）
（5）关于公司独立董事黄文锋先生 2019 年度薪酬
黄文锋先生自 2019 年 12月 13日公司2019 年第五次临时股东大会审议通过
《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》起任职公司独立董事。2019 年度独立董事黄文锋先生从公司获得的税前报酬总额为 0.59 万元人民币。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联独立董事黄文锋先生回
避表决。）
（6）关于公司独立董事赵登平先生 2019 年度薪酬
2019 年度独立董事赵登平先生从公司获得的税前报酬总额为 12 万元人民
币。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事赵登平先生回避表
决）
（7）关于公司独立董事胡左浩先生 2019 年度薪酬
2019 年度独立董事胡左浩先生从公司获得的税前报酬总额为 12 万元人民
币。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事胡左浩先生回避表
决）
（8）关于公司独立董事屈先富先生（已离任）2019 年度薪酬
2019 年 12 月 13 日，公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过了《关于独
立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》，屈先富先生因任期届满自 2019年 12 月 13 日起离任公司独立董事。
2019年度独立董事屈先富先生从公司获得的税前报酬总额为11.47万元人民币。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（9）关于公司总经理余昕先生 2019 年度薪酬
2019 年度总经理余昕先生从公司获得的税前报酬总额为 254.53 万元人民
币。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（10）关于公司财务负责人金圣奇先生 2019 年度薪酬
2019 年度财务负责人金圣奇先生从公司获得的税前报酬总额为 46.17 万元
人民币。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（11）关于公司董事（已离任）、董事会秘书伍婧娉女士 2019 年度薪酬
2019 年 12 月 13 日，公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟
变更公司董事的议案》，为进一步优化公司法人治理结构，加强经营决策的专业性和科
查看PDF原文
