证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-050
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人:公司第三届董事会
2、会议召开时间:
现场会议召开时间：2018年04月23日下午14:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年04月23
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年04月22
日下午15:00—2018年04月23日下午15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长黄昌华先生。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会
议室。
5、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共 6 人，代表股份数量
233,804,122股，占公司有表决权股份总数的52.7222%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共4人，代表股份数量
233,252,922股，占公司有表决权股份总数的52.5979%。
通过网络投票出席会议的股东人数共2人，代表股份数量551,200股，占公
司有表决权股份总数的0.1243%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票的股东人数共2人，代表股份数量551,200股，占
公司有表决权股份总数的0.1243%。
其中：通过现场投票的股东人数共0人，代表股份数量0股，占公司有表决
权股份总数的0%。
通过网络投票出席会议的股东人数共2人，代表股份数量551,200股，占公
司有表决权股份总数的0.1230%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
公司独立董事王诚先生（已经离任）、屈先富先生、霍全生先生（已经离任）、王威先生（已经离任）、赵登平先生、胡左浩先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并在公司2017年度股东大会上进行了述职。
总表决情况：同意233,804,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意551,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：同意233,804,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意551,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
总表决情况：同意233,804,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意551,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议通过《2017年度利润分配预案》
总表决情况：同意189,449,010股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.0289%；反对44,355,112股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.9711%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意551,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
总表决情况：同意233,804,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意551,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：同意233,804,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意551,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7、逐项审议通过《关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬发放情况的议案》
7.01审议通过关于公司董事长黄昌华先生2017年度薪酬
总表决情况：同意37,792,335股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。（关联股东黄昌华先生所持表决权股份数量151,656,675股回避表决，张田女士所持表决权股份数量40,607,078股回避表决，肖东华先生所持表决权股份数量3,748,034股回避表决）
其中，中小股东总表决情况：同意551,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7.02审议通过关于公司董事、总经理郑军先生2017年度薪酬
总表决情况：同意196,562,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。（关联股东郑军先生所持表决权股份数量37,241,135股回避表决。）
其中，中小股东总表决情况：同意551,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7.03审议通过关于公司董事蒋惠江先生2017年度薪酬
总表决情况：同意233,804,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意551,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7.04审议通过关于公司董事、董事会秘书伍婧娉女士2017年度薪酬
总表决情况：同意233,804,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意551,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7.05审议通过关于公司独立董事屈先富先生2017年度薪酬
总表决情况：同意233,804,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意551,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7.06审议通过关于公司独立董事王诚先生2017年度薪酬
总表决情况：同意233,804,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意551,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7.07审议通过关于公司独立董事霍全生先生2017年度薪酬
总表决情况：同意233,804,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意551,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7.08审议通过关于公司独立董事王威先生2017年度薪酬
总表决情况：同意233,804,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意551,200股，占出席会议中小股东
