证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2022-053
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事
务代表、内审部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年10月13日召开职工代表大会选举产生了第五届监事会职工代表监事，于2022年10月31日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。
公司于2022年10月31日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长以及董事会专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表、内审部负责人；公司同日召开了第五届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将相关情况如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：洪爱金先生（董事长）、金宁先生、王敏先生、程涛木先生
2、独立董事：方建中先生、于建平先生、周宇煜先生
公司第五届董事会由7名成员组成，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。金宁先生、王敏先生兼任公司高
级管理人员，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
（二）董事会专门委员会成员
战略委员会：洪爱金先生（主任委员）、金宁先生、王敏先生、程涛木先生、周宇煜先生。
提名委员会：方建中先生（主任委员）、金宁先生、于建平先生
审计委员会：于建平先生（主任委员）、方建中先生、程涛木先生
薪酬与考核委员会：周宇煜先生（主任委员）、方建中先生、王敏先生
二、公司第五届监事会组成情况
1、职工代表监事：徐伟欢女士
2、非职工代表监事：王力成先生（监事会主席）、管桂琴女士
公司第五届监事会由3名监事组成，其中，职工代表监事任期自职工代表大会通过之日起，至第五届监事会届满之日止；非职工代表监事任期自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第五届监事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表、内审部负责人的情况
1、续聘金宁先生为公司总经理；
2、续聘王敏先生为公司副总经理；
3、聘任许平先生为公司副总经理；
4、续聘许平先生为公司董事会秘书；
5、聘任陈帆先生为公司财务负责人（财务总监）；
6、聘任朱双霜女士为公司证券事务代表；
7、聘任陆燕倩女士为公司内审部负责人。
上述高级管理人员及证券事务代表、内审部负责人任期自第五届董事会第一
次审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。
许平先生、朱双霜女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。
四、部分董事离任情况
因第四届董事会任期届满，吴清旺先生、严思恩先生、张大亮先生不再担任公司独立董事及相关专业委员会委员职务，离任后不再在公司或者子公司担任任何职务。以上人员及其配偶未持有公司股份。
公司对因任期届满离任的独立董事吴清旺先生、严思恩先生、张大亮先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
公司董事会秘书许平先生及证券事务代表朱双霜女士的联系方式如下：
联系电话：0571-86791278
传真：0571-86791287
电子邮箱：ir@cncr-it.com
地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道物联网街 259 号初灵数据大厦 18 楼
六、备查文件
1、《杭州初灵信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
2、《杭州初灵信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
3、《杭州初灵信息技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
4、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
5、《杭州初灵信息技术股份有限公司职工代表大会决议》
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 31 日
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