300250 深市 初灵信息

证券代码：300250  证券简称：初灵信息  公告编号：2022-043
              杭州初灵信息技术股份有限公司

            第四届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监
事会第十六次会议于 2022 年 10 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，
于 2022 年 10 月 13 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事
3 名，实到监事 3 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，对监事候选人的资格进行严格审核后，公司监事会提名王力成先生、管桂琴女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。简历详见附件。

  第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。该议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

杭州初灵信息技术股份有限公司
          监事会

      2022 年 10 月 13 日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

  王力成先生：1982 年生，本科。2005 年 6 月至 2010 年 3 月，在杭州初灵信
息技术有限公司历任硬件工程师、研发经理；2010 年 3 月至今任公司监事会主席、研发经理，2012 年 4 月至今任杭州沃云企业管理服务有限公司董事。

  截止本公告日，王力成先生持有公司 123,719 股股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  管桂琴女士: 1986 年生，大专。2014 年 1 月加入公司至今，任公司综合服
务部商务专员。

  截止本公告日，管桂琴女士持有公司 700 股股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。