300250 深市 初灵信息

证券代码：300250  证券简称：初灵信息  公告编号：2022-003
          杭州初灵信息技术股份有限公司

        第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年1月10日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于
2022年1月5日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

    洪爱金先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，后续将聚焦公司的战略发展与布局。洪爱金先生辞去总经理职务后仍继续担任公司董事长、战略委员会委员等职务。根据公司董事长洪爱金先生提名，第四届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任金宁先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，同时金宁先生不再担任公司副总经理职务。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于变更公司总经理的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    特此公告。

                                    杭州初灵信息技术股份有限公司

                                                董事会

                                            2022 年 1 月 10 日