证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2021-038
杭州初灵信息技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 5 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
（二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室
（三）会议召集人：公司第四届董事会
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长洪爱金先生
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份80,492,548股，占公司股份总数的36.5892%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人共3人，
代表股份80,467,548股，占公司股份总数的36.5778%；参与网络投票的股东2人，代表股份25,000股，占公司股份总数的0.0114%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
（一）审议通过了《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意80,492,448股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意24,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6000%；反对100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
（二）审议通过了《2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意80,492,448股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意24,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6000%；反对100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
（三）审议通过了《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意80,492,448股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意24,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6000%；反对100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4000%；弃
本议案获表决通过。
（四）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意80,492,448股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意24,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6000%；反对100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
（五）审议通过了《<2020年年度报告>全文及摘要》
表决结果：同意80,492,448股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意24,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6000%；反对100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
（六）审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意80,492,448股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意24,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6000%；反对100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
（七）审议通过了《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意80,492,448股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意24,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6000%；反对100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
（八）审议通过了《关于2021年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意80,492,448股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意24,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6000%；反对100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
（九）审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意80,492,448股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意24,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6000%；反对100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意80,492,448股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意24,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6000%；反对100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京观韬中茂律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
（二）《北京观韬中茂律师事务所关于公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
2021年5月18日
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