证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2020-031
杭州初灵信息技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 21
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室（一）
（三）会议召集人：公司第四届董事会
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长洪爱金先生
经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计8人，代表股份86,222,360股，占公司股份总数的39.1938％。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份86,218,260股，占公司股份总数的39.1919%；参与网络投票的股东2人，代表股份4,100股，占公司股份总数的0.0019%。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意86,220,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意1,362,012股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8461％；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.1539％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
（二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意86,220,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意1,362,012股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8461％；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.1539％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意86,220,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意1,362,012股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8461％；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.1539％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
（四）审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意86,220,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意1,362,012股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8461％；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.1539％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
（五）审议通过了《2019年年度报告及摘要》
表决结果：同意86,220,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意1,362,012股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8461％；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.1539％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
（六）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意86,220,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意1,362,012股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8461％；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.1539％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
（七）审议通过了《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意86,220,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意1,362,012股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的99.8461％；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.1539％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
（八）审议通过了《关于2020年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意86,220,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意1,362,012股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8461％；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.1539％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意86,220,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意1,362,012股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8461％；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.1539％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
（十）审议通过了《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》
表决结果：同意86,220,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决结果：同意1,362,012股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8461％；反对2,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.1539％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京观韬中茂律师事务所律师进行远程视频见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
（二）《北京观韬中茂律师事务所关于公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
2020年5月21日
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