证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2020-018
杭州初灵信息技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2019年4月21日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》；
与会董事在认真听取了《2019 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2019 年度公司落实董事会各项决议、经营管理情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；
《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站的公司《2019 年年度报告》中经营情况讨论与分析相关部分。公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2019 年年度报告
及摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；
公司 2019 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。报告期内，公司实现营业收入 48,583.49 万元，较上年同期增长 15.73%；归属于上市公司普通股股东的净利润为 4,710.62 万元，较上年同期增长 115.46%。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2019年年度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为47,106,211.82元，其中母公司实现净利润5,999,486.06元。公司2018年度出现重大亏损，2019年度税后净利润弥补亏损后，截至2019年12月31日，公司合并报表中累计可供股东分配利润为-534,854.97元，其中母公司累计可供股东分配利润为-10,844,689.22元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的相关规定，截至2019年期末公司未分配利润为负值，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和未来发展资金需求，经公司董事会讨论，公司2019年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；
2019年度，公司根据经营管理的发展需求，进一步完善了法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2019年度内部控制自我评价报告》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了中汇会鉴[2020]2690号《内部控制鉴证报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
七、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
2019年度，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则, 勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告的审计机构。
公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司决定 2020 年度董事及高级管理人员按照公司相关的薪酬与考核管理制度及其在公司所任具体职务情况领取薪酬，根据公司整体业绩完成情况，结合各董事、高级管理人员分管工作的效率和质量完成情况，公司可以对董事及高级管理人员薪酬进行调整。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》；
结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易制度》相关规定，预计公司与杭州妙联物联网技术有限公司 2020 年度发生日常关联交易总额不超过 200 万元，与成都企视云科技有限公司 2020 年度发生日常关联交
易总额不超过 250 万元, 预计合计不超过 450 万元。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事事前认可意见》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事洪爱金回避表决，获得通过。
十、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》；
为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对 2019年度末各类存货、应收款项、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、商誉等资产进行资产减值测试，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。经全面清查和资产减值测试后，计提 2019 年度各项资产减值准备共计12,488,747.16 元。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十一、审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》；
根据《企业会计准则》相关规定及公司固定资产的实际使用情况，为了更加客观真实地反映公司在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，公司对部分固定资产折旧年限进行调整，符合公司实际情况和相关规定，能够更真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，使财务会计信息更加客观、真实和公允。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订》等相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经核查，董事会认为：公司本次按照财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》相关规要求变更会计政策，相关决策程序符合相关法律法规要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十四、审议通过了《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》；
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，
结合公司实际情况，制订了未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过。
该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；
会议定于 2020 年 5 月 21 日下午 15：00 在杭州初灵信息技术股份有限公司
会议室召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》 。
表决结果：同意 7 票，反对
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