证券代码:300249 证券简称:依米康 公告编号:2022-040
依米康科技集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
依米康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会
议于 2022 年 5 月 13 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知,并于 2022
年 5 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事 3 人,实
际参加监事 3 名。会议由监事会主席崔文彬先生主持,董事会秘书黄建军先生(代 行)列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《依米康科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定,会议程序合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经全体参会监事审议,并以记名投票的方式通过了如下决议:
审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经与会监事审议,同意选举崔文彬先生为公司第五届监事会主席,任期三年, 自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。崔文彬先生个人简历
详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-026)的相关内容。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%,全票表决通过。
三、备查文件
公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
依米康科技集团股份有限公司监事会
2022 年 5 月 17 日