依米康科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的最新规定， 并结合依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于 2021 年6月11日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，拟对《公司章程》相关条款进行修订。现将具体内容公告如下：
一、本次修订情况
公司章程（修订前） 公司章程（修订后）
第一章 总则 第一章 总则
第十一条 本章程所称高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是
指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监、行政总监、技术总监、制造总监、营销 监、以及董事会聘任的其他高级管理人员。 总监。
第三章 股份 第三章 股份
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出， 其持有的本公司股票或者其他具有股权性质
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
益归公司所有，公司董事会将收回其所得收 后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所
益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股 有，公司董事会将收回其所得收益。但是，
票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有
个月时间限制。 5%以上股份，以及有国务院证券监督管理机
公司董事会不按照前款规定执行的，股 构规定的其他情形的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 前款所称董事、监事、高级管理人员、
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
诉讼。 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
公司董事会不按照第一款的规定执行 权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东有权
为了公司的利益以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（七）审议批准公司年度报告； （七）审议批准公司年度报告；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出 （八）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、清算或 （十）对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；
（十三）审议批准第四十一条规定的担保 （十三）审议批准第四十一条规定的担保
事项； 事项；
（十四）审议公司在一年内购买、出售重 （十四）审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
的事项； 的事项；
（十五）审议批准变更募集资金用途事 （十五）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划；
（十七）审议公司因本章程第二十三条第 （十七）审议公司因本章程第二十三条第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司
股份； 股份；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章 （十八）公司年度股东大会可以授权董事
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民
项。 币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之
上述股东大会的职权不得通过授权的形 二十的股票，该项授权在下一年度股东大会
式由董事会或其他机构和个人代为行使。 召开日失效。
（十九）审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司发生下述担保事项， 第四十一条 公司发生下述担保事项，
应当在董事会审议通过后提交股东大会审 应当在董事会审议通过后提交股东大会审
议。 议。
（一）公司及公司控股子公司的对外担保 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审
总额，超过公司最近一期经审计净资产的 计净资产 10%的担保；
50%以后提供的任何担保； （二）公司及其控股子公司的提供担保总
（二）为资产负债率超过 70%的担保对象 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以
提供的担保； 后提供的任何担保；
（三）单笔担保额超过最近一期经审计净 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
资产 10%的担保； 象提供的担保；
（四）连续 12 个月内担保金额超过公司 （四）连续十二个月内担保金额超过公司
最近一期经审计总资产的 30%的担保； 最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超
（五）连续 12 个月内担保金额超过公司 过 5,000 万元；
最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额 （五）连续十二个月内担保金额超过公司
超过 3000 万元人民币的担保； 最近一期经审计总资产的 30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提 （六）对股东、实际控制人及其关联人提
供的担保； 供的担保；
（七）深圳证券交易所或公司章程规定的 （七）深交所或者公司章程规定的其他担
其他担保情形。 保情形。
董事会审议担保事项时，必须经出席董
事会会议的三分之二以上董事审议同意。股
东大会审议前款第（五）项担保事项时，必
须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联方提供的担保议案时，该股东或者受
该实际控制人支配的股东，不得参与该项表
决，该项表决由出席股东大会的其他股东所
持表决权的半数以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控
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