依米康科技集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
依米康科技集团股份有限公司（ 以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2020 年 4 月 16 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于
2020 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应参加董事 5 人，
实际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
（一）审议通过公司《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2019 年年度报告》（全文）的相关内容。
公司独立董事周勇先生、赵洪功先生分别向董事会提交了 2019 年度独立董事
述职报告，并将在 2019 年度股东大会上进行述职；上述报告的具体内容详见 2020年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
（二）审议通过公司《2019 年度总经理工作报告》
公司总经理张菀女士对公司 2019 年度经营情况、2020 年的经营计划等事项向
董事会做了汇报。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
《2019 年度总经理工作报告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2019 年年度报告》（全文）中“第四节 经营情况讨论与分析” 的相关内容。
（三）审议通过公司《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
《2019 年度财务决算报告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2019 年度审计报告》（XYZH/2020CDA40093）。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
（四）审议通过公司《2019 年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
公 司 《 2019 年 年 度 报告 》（ 全 文及 摘要）、《 2019 年度 审 计报 告 》
（XYZH/2020CDA40093）的具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告，《2019 年年度报告信息披露提示性公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
（五）审议通过公司《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2019 年度审计报告》（XYZH/2020CDA40093），母公司 2019 年度实现净利润10,329,216.04 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为 3,278,236.16 元。根据《公司章程》的规定，母公司按 2019 年度净利润 10%提取法定公积金 1,032,921.60元后，当年净利润中可供股东分配的利润为 9,296,294.44 元，加上以前年度未分配利润，母公司累计可供股东分配的利润为 180,895,380.89 元，资本公积金余额为91,789,382.71 元。
结合公司 2019 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面的
考虑，在符合利润分配原则、保证公司正常发展的前提下，公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
公司独立董事对公司 2019 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，公司监
事会对该预案发表了审核意见，上述意见及《关于公司 2019 年度拟不进行利润分
配的专项说明》 具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
（六）审议通过公司《2019 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，表决通过。
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，公司监事会对该报告发表了审
核意见。具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公司相关公告。
（七）审议通过《关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信暨有关担保的议
案》
为保证公司及子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际信
贷情况及现有存量资金情况，结合公司制定的 2020 年度经营计划，公司及子公司
2020 年度拟向银行或其他机构申请总额不超过 136,600 万元的综合授信，为保证此
综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司拟对本次综合授信提供总额度不超过
136,600 万元的连带责任担保，担保形式包括：母公司为子公司担保、子公司为母
公司担保、子公司之间相互提供担保，以及公司及子公司以资产抵押、质押等方式
进行担保；同时，在必要时由公司控股股东及实际控制人孙屹峥先生、张菀女士为
上述额度范围内拟申请的综合授信无偿提供包括但不仅限于个人信用、质押等方式
的连带责任保证担保，公司无需支付担保费用。具体融资和担保形式、担保期限、 实施时间等按与银行或其他机构最终商定的内容和方式执行。授信额度及担保明细
如下：
单位：万元
序 公司持 最高授信 拟提供担 担保
号 拟申请综合授信公司名称 与公司关系 股比例 额度 保的最高 方式
额度
1 依米康科技集团股份有限公司 母公司 - 60,000 60,000
2 四川桑瑞思环境技术工程有限公司 全资子公司 100% 6,000 6,000 连带
3 依米康智能工程有限公司 全资子公司 100% 5,000 5,000 责任
四川依米康龙控软件有限公司 全资子公司 担保
4 100% 3,000 3,000 或资
5 深圳市龙控智能技术有限公司 全资子公司 100% 3,000 3,000 产抵
6 华延芯光（北京）科技有限公司 全资孙公司 100% 18,000 18,000 押、
7 平昌县依米康医疗投资管理有限公司 控股子公司 90.25% 21,000 21,000 质押
8 江苏亿金环保科技有限公司 控股子公司 53.84% 19,600 19,600 担保
9 依米康冷元节能科技（上海）有限公司 控股子公司 51.00% 1,000 1,000
合计 136,600 136,600
注：公司对控股子公司江苏亿金及其子公司担保金额不超过 2019 年实际担保金额 13,900
万元。
上述综合授信及担保额度有效期自2019年度股东大会批准之日起至2020年度
股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公
司董事会、股东大会不再逐笔审议议案中的各项授信和担保业务，每笔授信及有关
担保的期限和金额依据议案里的相关约定签署，最终实际授信及有关担保金额将不
超过该议案里的约定金额。
与会董事经审议，认为：公司制定的公司及子公司 2020 年度综合授信的计
划充分考虑了公司及子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，是结合公司
实际信贷及现有存量资金情况作出的融资规划。此次，为确保本次授信计划的顺
利实施，公司及子/孙公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币 136,600
万元，并在必要时由公司控股股东及实际控制人孙屹峥先生、张菀女士为本次额
度范围内拟申请的综合授信无偿提供包括但不仅限于个人信用、质押等方式的连
带责任保证担保。本次担保额度均为公司正常经营和资金合理利用所需，可统筹
安排公司及子公司的资金需求；被担保对象为公司或公司合并报表范围内的子公
司，其经营目标明确、所处行业前景良好、资产质量较高、资信状况良好，此次
担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展；
公司控股股东及实际控制人孙屹峥先生、张菀女士为公司及子公司申请综合授信
额度无偿提供连带责任担保，解决了公司及子公司授信额度担保的问题，支持了
公司的发展，且本次担保免于支付担保费用，不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意授权公司法定代表人、董事、总经理张菀女士全权代表公司办理上述额度内的一切授信及有关担保应签署的（包括但不限于授信、质押、抵押、担保、借款、融资、开户及销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。同时，授权总经理有权在上述综合授信总额的范围内，可根据实际经营情况在公司及子/孙公司之间调配
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