依米康科技集团股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2018年4月6日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2018年4月23日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
（一）审议通过公司《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票
数的100%，全票表决通过。
《2017年度董事会工作报告》具体内容详见2018年4月24日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2017年年度报告》（全文）的相关内容。
公司独立董事黄兴旺先生、陈维亮先生分别向董事会提交了2017年度独立董
事述职报告，并将在2017年度股东大会上进行述职；上述报告的具体内容详见2018
年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（二）审议通过公司《2017年度总经理工作报告》
公司总经理张菀女士对公司2017年度经营情况、2018年的经营计划等事项向
董事会做了汇报。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票
数的100%，全票表决通过。
《2017年度总经理工作报告》具体内容详见2018年4月24日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2017年年度报告》（全文）中“第四节 经营
情况讨论与分析” 的相关内容。
（三）审议通过公司《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票
数的100%，全票表决通过。
《2017 年度财务决算报告》具体内容详见2018年4月24日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2017年度审计报告》（XYZH/2018CDA40095）。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（四）审议通过公司《2017年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票
数的100%，全票表决通过。
公司《2017年年度报告》（全文及摘要）、《2017年度审计报告》
（XYZH/2018CDA40095）的具体内容详见2018年4月24日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告，《2017年年度报告信息披露提示性公告》
同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（五）审议通过公司《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2017 年度审计报告》（XYZH/2018CDA40095），母公司 2017 年度实现净利润19,769,438.43元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为90,947,204.42元。根据《公司章程》的规定，母公司按2017年度净利润10%提取法定公积金1,976,943.84元后，当年净利润中可供股东分配的利润为17,792,494.59元，加上以前年度未分配利润，母公司累计可供股东分配的利润为159,349,915.77元，资本公积金余额为135,279,305.10元。
根据公司依法制定的《公司章程》及《未来三年（2016-2018年）股东回报规
划》中关于利润分配政策的相关规定，公司董事会在充分征求广大投资者意见的基础上，考虑到公司既定发展战略规划推动及2018年度经营计划的实施对资金的需求，公司拟定的2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本446,121,534股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），共计派
发现金11,153,038.35元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不以
公积金转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票
数的100%，全票表决通过。
公司独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了同意的独立意见，公司监
事会对该预案发表了审核意见，上述意见及《关于公司2017年度利润分配预案的
公告》具体内容详见2018年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公司相关公告。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（六）审议通过公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票
数的100%，表决通过。
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，公司监事会对该报告发表了审核意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《2017 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2018CDA40096），具体内容详见2018年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。 （七）审议通过公司《2017年度内部控制自我评价报告》
审议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表
决票数的100%，表决通过。
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，公司监事会对该报告发表了审核意见，具体内容详见2018年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
（八）审议通过公司《关于公司及子公司2018年度申请综合授信的议案》
为保证公司及子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际信贷情况及现有存量资金情况，结合公司制定的2018年度经营计划，公司及子公司2018年度拟向银行等金融机构申请总额不超过108,000万元的综合授信，授信额度如下：
最高授信
序号 拟申请综合授信公司名称 与公司关系 公司持 额度
股比例
（万元）
1 依米康科技集团股份有限公司 - - 54,500
2 四川桑瑞思环境技术工程有限公司 全资子公司 100% 12,500
3 依米康智能工程有限公司 全资子公司 100% 4,000
4 四川依米康龙控软件有限公司 全资子公司 100% 2,000
5 江苏亿金环保科技有限公司 控股子公司 53.84% 27,000
6 深圳市龙控智能技术有限公司 控股子公司 51% 4,000
7 北京资采信息技术有限公司 控股子公司 51% 2,000
8 依米康冷元节能科技（上海）有限公司 控股子公司 51% 2,000
合计 108,000
该综合授信额度有效期自2017年度股东大会批准之日起至2018年度股东大会
召开之日止。董事会授权公司法定代表人、董事、总经理张菀女士全权代表公司办理上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、质押、抵押、担保、借款、融资、开户及销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。同时，董事会授权总经理有权在上述银行综合授信总额的范围内，在有效控制财务成本的前提下调整实际进行合作的各金融机构。
审议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表
决票数的100%，表决通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审议意见，上述意见及《关于公司及子公司2018年度申请综合授信的公告》具体内容详见2018年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（九）审议通过公司《关于公司2018年度对子公司提供担保的议案》
为保证公司及子公司2018年度综合授信融资方案的顺利完成，公司拟在2018
年度对子公司提供总额度不超过50,300万元的担保，担保明细如下：
序 公司持 拟提供担 担保
号 被担保公司名称 子公司类型 股比例 保的最高 方式
额度
（万元）
1 四川桑瑞思环境技术工程有限公司 全资子公司 100% 13,300
2 依米康智能工程有限公司 全资子公司 100% 4,000
3 四川依米康龙控软件有限公司 全资子公司 100% 2,000
连带责
4 江苏亿金环保科技有限公司
