证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-009
四川依米康环境科技股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司第一届董事会。
2、会议召开时间：2012年1月31日上午9：30。
3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司三楼会
议室 。
4、会议表决方式：现场投票表决。
5、会议主持人：董事长孙屹峥先生。
6、公司于2012年1月4日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了
《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》，《关于召开2012年第一次
临时股东大会的通知》已于2012 年1月7日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东
大会议事规则》 等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表11人，代表股份5070.99万股，占
公司有表决权股份总数的64.68 %。
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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2012-009
三、议案审议和表决情况
1、审议《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市
龙控计算机技术有限公司51%股权的议案》
表决情况：同意5070.99万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；
反对 0 股； 弃权 0 股；回避 0 股。表决结果：通过。
2、审议《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市
龙控计算机技术有限公司51%股权收购定价的议案》
表决情况：同意5070.99万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；
反对 0 股； 弃权 0 股；回避 0 股。表决结果：通过。
3、审议《董事、监事和高级管理人员行为规范（草案）》
表决情况：同意5070.99万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；
反对 0 股； 弃权 0 股；回避 0 股。表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律
意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召
集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京康达律师事务所关于四川依米康环境科技股份有限公司2012年第
一次临时股东大会法律意见书。
2、四川依米康环境科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。
特此公告！
四川依米康环境科技股份有限公司 董事会
2012年1月31日
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