证券代码:300249 证券简称:依米康 公告编号:2011-014
四川依米康环境科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川依米康环境科技股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第九次会议于
2011 年 12 月 14 日以专人送达和通讯通知的方式发出会议通知和会议议案,并于 2011
年 12 月 21 日下午 13 时在公司会议室召开。本次会议应参加监事 3 人,实际参加监
事 3 名,采用现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议由监事会主席宋斌先生主
持,董事会秘书周淑兰女士列席会议;监事佃海燕先生通过通讯方式参加此次会议,其
他参会人员参加现场会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定,会议程序合法、有效。
二、监事会会议议案审议情况
本次会议经全体监事审议,以现场投票表决方式审议通过了如下决议:
(一)审议通过《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市
龙控计算机技术有限公司51%股权的议案》。
经与会监事表决:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
权票数的 100%,表决通过。
(二)审议通过《关于四川依米康环境科技股份有限公司关于使用自有资金收购
四川多富冷暖设备有限公司 100%股权的议案》。
经与会监事表决:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
权票数的 100%,表决通过。
证券代码:300249 证券简称:依米康 公告编号:2011-014
三、备查文件
公司第一届监事会第九次会议决议。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司监事会
二〇一一年十二月二十一日