证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-013
四川依米康环境科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川依米康环境科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十三次会议
于 2011 年 12 月 14 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于
2011 年 12 月 21 日上午 9 时 30 分在公司董事长会议室召开。本次会议应参加董事 5
人，实际参加董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会
议程序合法、有效。会议由董事长孙屹峥先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事审议，以投票表决方式通过了如下决议：
（一） 审议通过《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳
市龙控计算机技术有限公司51%股权的议案》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，。
经与会董事表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决
权票数的 100%，表决通过。
以上事项还须提交临时股东大会审议通过后方可实施。
（二） 审议通过《关于四川依米康环境科技股份有限公司关于使用自有资金收购
四川多富冷暖设备有限公司 100%股权的议案》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-013
经与会董事表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表
决权票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
公司第一届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司 董事会
二〇一一年十二月二十一日
