300248 深市 新开普

                                                            第六届董事会第十三次会议决议公告

 证券代码：300248        证券简称：新开普          公告编号：2024-027
              新开普电子股份有限公司

          第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”“新开普”）第六届董事会第十三
 次会议于 2024 年 6 月 13 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18
 号 803 会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 6 日通过电子邮件及书面方
 式送达全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席 本次会议的董事 7 人，分别为杨维国先生、华梦阳先生、李玉玲女士、陈亮先生、 王振华先生、朱永明先生、司志刚先生，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次 会议。会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司监事陈振亚先生、王葆玲女士、 张建英女士，董事会秘书兼副总经理赵鑫先生、副总经理焦征海先生、杨长昆先 生、杨文寿先生列席了会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《新 开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规 的规定。

    经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：

    审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》。

    董事会认为，赵鑫先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》 规定的董事会秘书任职资格，同意聘任其为公司董事会秘书，任期与第六届董事 会相同。同时，赵鑫先生将不再担任公司证券事务代表职务。

    《关于公司董事会秘书变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网 站。

    审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

    特此公告。


                    第六届董事会第十三次会议决议公告

                新开普电子股份有限公司
                        董 事 会

                  二〇二四年六月十三日