300248 深市 新开普

                                                            关于 2022 年度利润分配预案的公告

证券代码：300248        证券简称：新开普          公告编号：2023-026
              新开普电子股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议新开普电子股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》，尚需提交2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、利润分配预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 112,420,430.23 元，母公司实现的净利润为 99,903,327.87元。

  根据《公司章程》的有关规定，母公司应当提取利润的 10%，即 9,990,332.79
元作为法定盈余公积金。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为
619,198,502.96 元，资本公积余额为 479,950,978.98 元。

  考虑到公司业务持续发展，且经营现金流同步增长，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，从长远角度回报投资者，使全体股东分享公司成长的经营成果，2022 年度公司利润分配预案如下：以截止 2022
年 12 月 31 日公司总股本 481,092,495 股扣除公司回购专户上已回购股份
4,744,102 股后的总股本 476,348,393 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.65
元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币 30,962,645.55 元（含税）。

  董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

    二、审议程序及相关意见说明

  公司上述2022年度利润分配预案已经第六届董事会第三次会议及第六届监

                                                            关于 2022 年度利润分配预案的公告

事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交2022年年度股东大会审议。

    三、备查文件

  1、第六届董事会第三次会议决议；

  2、第六届监事会第二次会议决议；

  3、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                              新开普电子股份有限公司
                                                      董 事 会

                                              二〇二三年四月二十七日